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[单选题]核对客户有效身份证件或者其它身份证明文件，审查身份证件的（ ）。核实开户申请人与身份证件的一致性和开户意愿。通过联网核查公民身份信息系统仍无法准确判断客户身份的，应要求其出具辅助身份证明材料。
A.真实性、有效性和合法性
B.真实性
C.有效性
D.合法性
[多选题]社员（股东）因身份证件更新换代而变更身份证件号码的，需提供的资料包括（ ）。
A.《变更申请书》
B.股金证原件
C.新身份证件原件
D.旧身份证件原件
[多选题]客户身份证件联网核查无照片提供辅助证件包括（ ）
A.驾驶证
B.医保卡
C.带照片的户籍证明
D.会员卡
[判断题]开户申请人提供身份证件的有效性、开户申请人与身份证件的一致性和开户申请人开户意愿进行核实，不得为身份不明的开户申请人开立银行账户并提供服务，不得开立匿名或假名银行账户。
A.正确
B.错误
[判断题] 金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。
A.正确
B.错误
[简答题]金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。（ ）
[单选题]救助管理机构工作人员为受助人员购票时，应当出具工作证件（或身份证件）、受助人员身份证件和通过全国救助管理信息系统直接打印的( )。
A.专用车票购票凭证
B.乘车证明信
C.受助车票购票凭证
D.乘车证明
[判断题]核对客户有效身份证件或者其它身份证明文件，审查身份证件的真实性、有效性和合法性。核实开户申请人与身份证件的一致性和开户意愿。通过联网核查公民身份信息系统仍无法准确判断客户身份的，应要求其出具辅助身份证明材料。
A.正确
B.错误
[判断题]车站办理退票时，对二代居民身份证不能自动识读、凭其他有效身份证件购票、凭乘车人有效身份证件复印件和办理人有效身份证件原件的，应人工核实票、证的一致性。
A.正确
B.错误
[判断题]支控方式中含“凭证件”取款时应要求客户提供有效身份证件，允许代理办理。
A.正确
B.错误
[多选题]商业银行为客户提供（ ）服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
A.开立账户
B.为不在本机构开立账户的客户提供1万元以上的一次性交易
C.为不在本机构开立账户的客户提供1千美元以上的一次性交易
D.大额存取
[多选题]旅客购票时，需提供乘车人的有效身份证件及规定的证件是（ ）。
A.学生优惠票
B.使用残疾人专用票额的车票
C.伤残人民警察优待票
D.残疾军人优待票
[判断题] 为了防止被监视居住的犯罪嫌疑人甲脱逃,办案部门可以直接扣押其持有的身份证件和驾驶证件。
A.正确
B.错误
