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发布时间:2023-10-20 08:04:25

[多选题]法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的( )。
A.名称、住所、经营范围
B.组织机构代码、税务登记证号码
C.可证明依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限
D.控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限

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[单选题]法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”不包括客户的( )。
A.法定代表人
B.经营范围
C.注册资本
D.法定代表人身份证明文件种类
[多选题]法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的( )。
A.名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码
B.可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限
C.控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
D.财务负责人、账户管理人姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
[多选题]法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括( )。
A.客户的名称、住所、经营范围、统一社会信用代码
B.可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限
C.控股股东或者实际控制人、授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
D.法定代表人、负责人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
[多选题]法人、其他组织和个体工商户的身份基本信息包括( )。
A.客户的名称、住所、经营范围
B.可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限
C.受益所有人的姓名、地址、证件类型、证件号码和证件有效期
D.法定代表人、负责人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
[判断题]法人、其他组织和个体工商户的有效证件名称、号码属于其身份基本信息。( )
A.正确
B.错误
[单选题]我行对法人、其他组织和个体工商户客户身份识别要求不包括( )。
A.识别并登记客户身份证明文件上的营业地址与经营范围
B.识别并登记非自然人客户最终受益所有人信息
C.识别并登记法定代表人、负责人与授权办理业务人员信息
D.识别并登记客户职业
[简答题]申请资料中,法人或其他组织的有效身份证明包括什么?
[单选题]法人客户信贷包括一般法人客户、()和其他经济组织。(1分)
A.个体工商户
B.城市自然人
C.小微企业客户
D.农户贷款
[判断题]法人客户的身份基本信息不包括法人身份证件或身份证明文件的有效期限。( )
A.正确
B.错误
[判断题]计算关联法人或其他组织与本行的交易余额时,与其构成集团客户的法人或其他组织与本行的交易应当合并计算。
A.正确
B.错误
[多选题]对于相关个人、法人、其他组织和个体工商户的身份进行识别时,应根据相关法规制度规定,区别客户风险程度,有选择地采取( )等方式,识别、核对客户及其代理人真实身份。
A.联网核查身份证件
B.人员问询、客户回访
C.实地查访、网络信息查验
D.公用事业账单(如电费、水费等缴费凭证)验证
[判断题]有权提起诉讼的法人或者其他组织终止,承受其权利的法人或者其他组织可以提起诉讼。
A.正确
B.错误
[判断题]客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。( )
A.正确
B.错误
[判断题]烟草专卖法律责任指公民、法人和其他组织(包括外藉机构和外藉人员)等烟草专卖法律关系主体,违反《烟草专卖法》及《实施条例》规定的法律义务和行为规范,构成违法行为所依法承担的法律后果。( )
A.正确
B.错误
[单选题]有权提起行政诉讼的法人或者其他组织终止,承受其( )的法人或者其他组织可以提起诉讼。
A.义务
B.权利
C.固定资产
D.资金
[单选题]同申请行政复议的具体行政行为有利害关系的其他公民、法人或者其他组织,可以以下列哪一种身份参加行政复议?
A.A申请人
B.B第三人
C.C被申请人
D.D原告

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