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发布时间:2023-11-30 22:28:20

[多选题]对于相关个人、法人、其他组织和个体工商户的身份进行识别时,应根据相关法规制度规定,区别客户风险程度,有选择地采取( )等方式,识别、核对客户及其代理人真实身份。
A.联网核查身份证件
B.人员问询、客户回访
C.实地查访、网络信息查验
D.公用事业账单(如电费、水费等缴费凭证)验证

更多"[多选题]对于相关个人、法人、其他组织和个体工商户的身份进行识别时,应"的相关试题:

[单选题]对于因施工需要,采用委外项目使用的其他作业人员,应根据施工维修作业内容进行应知应会和安全专业技术培训,必须由具有带班资格的()带领,其他作业人员不得单独上线作业。
A.雇佣工
B.正式职工
C.民工
D.协议工
[判断题]按照人行制度要求,对于个人绿色贷款,按贷款用途分类统计时,应根据借款合同中约定的资金用途填报;按贷款承贷主体所属行业分类统计时,应根据借款人所属行业进行填报。
A.正确
B.错误
[单选题]对于已投运的AGC机组,省调应根据本规定相关技术要求和电厂(场、站)现场设定的运行参数,不定期对AGC机组进行( )。
A.A.参数修改
B.B.运行方式调整
C.C.保护测试
D.D.性能测试
[单选题]根据《电力需求响应工作规范(试行)》,需求响应评估标准应根据国家相关标准,通过科学计算确定(),与实际负荷曲线比较后认定响应量,并接受政府监督。
A.用户响应能力
B.负荷基线
C.负荷消减量
D.用电负荷结构
[填空题] 有流冰的河流在墩台前应设( )和其他防冰设施,具体实施应根据设计情况确定。(应知应会—《高铁桥隧修规》-第3.15.2条)
[单选题]商业银行开展个人理财顾问服务,应根据不同种类个人理财顾问服务的特点,以及客户的经济状况、风险认知能力和承受能力等,对客户进行必要的分层,明确每类个人理财顾问服务适宜的客户群体,防止由于不正确销售损害()利益。
A.国家
B.商业银行
C.客户
D.以上都不对
[单选题]对于法人和其他组织办理单笔或当日累计人民币交易( )以上现金支取、现金票据解付及其他形式现金支取的,应当要求其填写《大额现金支取申请表》
A.10万元
B.20万元
C.50万元
D.100万元
[多选题]外汇交易员应在授权范围内开展交易授权内容包括但不限于()。交易授权应根据本行相关规章制度的要求定期审核更新。
A.交易品种
B.交易期限
C.交易额度
[简答题]有流冰的河流,在墩台前应设有破冰棱和其他( ),具体实施应根据设计情况确定。
[简答题]有流冰的河流,在墩台前应设有( )和其他防冰设施,具体实施应根据设计情况确定。
[单选题]有流冰的河流,在墩台()应设有破冰棱和其他防冰设施,具体实施应根据设计情况确定。
A.下游
B.前后
C.前
D.后
[判断题]法人机构应对超限额情况制定监控和处理程序。超限额情况应当及时向管理层报告。管理层应根据限额管理的政策和程序决定是否批准以及此超限额情况可以保持多长时间。管理层无权根据超限额的发生情况决定是否对限额管理体系进行调整。
A.正确
B.错误
[单选题]各级运检部门应根据相关要求逐级上报设备受损等相关信息,必要时申请( )现场查勘。
A.无人机
B.飞艇
C.直升机
D.机器人
[填空题]行车调度人员应根据 组织列车退出服务,运营结束后应做好当日行车记录和相关统计分析工作。
[单选题]有流冰的河流,在墩台前应设有破冰棱和其他防冰设施,具体实施应根据设计情况确定。破冰设备可附在墩身上或单设,单设时破冰棱是结构形式,视水流流向与墩台交角而定,破冰棱尾端距墩台一般为()m。
A.2~5
B.2~6
C.2~7
D.2~8

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