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[单项选择]金融情报机构的性质决定了金融情报机构必须具有（）
A. 绝对独立性
B. 相对独立性
C. 依附性
D. 纯技术性
[判断题]金融情报机构的核心功能在于接收、分析和移交有关潜在洗钱和恐怖融资活动的信息，同时对报告机构进行合规监管。
[单项选择]下列哪种类型的金融情报机构，通常是由检察部门负责接收可疑交易活动报告？（）
A. 行政型
B. 执法型
C. 司法型或诉讼型
D. 混合型
[单项选择]下列哪种类型的金融情报机构，可以使执法机构更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查？（）
A. 行政型
B. 执法型
C. 司法型或诉讼型
D. 混合型
[填空题]1995年的（）会议上明确了“金融情报机构是一个负责接收（若经允许，也可索取）、分析并向职能部门移送被披露的金融信息的全国性核心机构”。
[多项选择]金融情报机构的义务包括（）
A. 保密
B. 为执法和监管部门提供情报和技术支持
C. 金融情报机构的信息反馈
D. 向国家提交年度报告
[多项选择]金融情报机构的权利包括（）
A. 获取情报
B. 调查权
C. 情报的处置权和紧急处置权-暂停交易通知
D. 情报合作与交流权
E. 拒绝提供情报和签约权
[多项选择]金融情报机构的分析包括（）
A. 宏观分析
B. 类型分析
C. 微观分析
D. 法律分析
E. 技术分析
[判断题]国际惯例要求金融情报机构是绝对独立的机构。
[多项选择]金融情报机构的工作原则包括（）
A. 广泛合作原则
B. 职责明确原则
C. 独立地位原则
D. 依法行政原则
E. 平等互惠原则
[多项选择]金融情报机构的核心功能包括（）
A. 接收涉及洗钱和恐怖融资的信息
B. 分析涉及洗钱和恐怖融资的信息
C. 移交涉及洗钱和恐怖融资的信息
D. 培训报告机构人员
E. 对报告机构进行合规监管
[单项选择]金融情报机构的英文简写为（）
A. FATF
B. Egmont Group
C. FIU
D. CAMLMAC
[多项选择]金融情报机构的非核心功能包括（）
A. 合规监管
B. 实施行政强制性措施
C. 培训报告机构人员
D. 研究前沿问题
E. 教育公众
[单项选择]金融情报机构分析信息的最基本目的是（）
A. 发现资金的总体流向和趋势
B. 发现犯罪的趋势、手段和应对方法
C. 发现犯罪线索
D. 为社会中的交易主体绘制了一组动态行为素描
[单项选择]明确金融情报机构权威定义的国际组织是（）
A. 埃格蒙特集团
B. 世界银行
C. 金融行动特别工作组
D. 国际货币基金组织
[填空题]行政型金融情报机构大多数设立在财政部、（）或监管机构里。
[单项选择]如果为了获得将所有因素结合在一起的优势，最好建立下列哪种类型的金融情报机构？（）
A. 行政型
B. 执法型
C. 司法型或诉讼型
D. 混合型
