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[多项选择]金融情报机构的非核心功能包括（）
A. 合规监管
B. 实施行政强制性措施
C. 培训报告机构人员
D. 研究前沿问题
E. 教育公众
[单项选择]下列哪项不是金融情报机构的核心功能？（）
A. 接收涉及洗钱和恐怖融资的信息
B. 分析涉及洗钱和恐怖融资的信息
C. 移交涉及洗钱和恐怖融资的信息
D. 参与反洗钱国际合作
[判断题]金融情报机构的核心功能在于接收、分析和移交有关潜在洗钱和恐怖融资活动的信息，同时对报告机构进行合规监管。
[多项选择]金融情报机构的工作原则包括（）
A. 广泛合作原则
B. 职责明确原则
C. 独立地位原则
D. 依法行政原则
E. 平等互惠原则
[多项选择]金融情报机构的权利包括（）
A. 获取情报
B. 调查权
C. 情报的处置权和紧急处置权-暂停交易通知
D. 情报合作与交流权
E. 拒绝提供情报和签约权
[多项选择]金融情报机构的分析包括（）
A. 宏观分析
B. 类型分析
C. 微观分析
D. 法律分析
E. 技术分析
[多项选择]金融情报机构的义务包括（）
A. 保密
B. 为执法和监管部门提供情报和技术支持
C. 金融情报机构的信息反馈
D. 向国家提交年度报告
[多项选择]广泛的合作原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。这里的“合作”包括（）
A. 在指导和教育的基础上与报告机构进行的合作
B. 在资格平等的前提下与国内机构的合作
C. 代表国家与其他金融情报机构和国际有关组织进行合作
D. 协助合作机构人员进行国际情报交流
E. 不同机构工作人员之间的交流和互派
[单项选择]金融情报机构的性质决定了金融情报机构必须具有（）
A. 绝对独立性
B. 相对独立性
C. 依附性
D. 纯技术性
[判断题]广泛的合作原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。
[填空题]广泛的（）原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。
[单项选择]下列哪种类型的金融情报机构，可以使执法机构更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查？（）
A. 行政型
B. 执法型
C. 司法型或诉讼型
D. 混合型
[判断题]国际惯例要求金融情报机构是绝对独立的机构。
[单项选择]金融情报机构的英文简写为（）
A. FATF
B. Egmont Group
C. FIU
D. CAMLMAC
[多项选择]日本政府的情报机构包括（）。
A. 陆上自卫队参谋部调查部
B. 海上自卫队参谋部调查部
C. 内阁情报调查室
D. 公安调查厅
E. 警察厅
[单项选择]金融情报机构分析信息的最基本目的是（）
A. 发现资金的总体流向和趋势
B. 发现犯罪的趋势、手段和应对方法
C. 发现犯罪线索
D. 为社会中的交易主体绘制了一组动态行为素描
[单项选择]明确金融情报机构权威定义的国际组织是（）
A. 埃格蒙特集团
B. 世界银行
C. 金融行动特别工作组
D. 国际货币基金组织
