[多项选择]广泛的合作原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。这里的“合作”包括（）
A. 在指导和教育的基础上与报告机构进行的合作
B. 在资格平等的前提下与国内机构的合作
C. 代表国家与其他金融情报机构和国际有关组织进行合作
D. 协助合作机构人员进行国际情报交流
E. 不同机构工作人员之间的交流和互派

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[判断题]广泛的合作原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。

[填空题]广泛的（）原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。

[单项选择]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）
A. 35条
B. 36条
C. 37条
D. 40条

[判断题]由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程，我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。

[判断题]在发生洗钱案件时，金融机构的反洗钱内部控制制度往往成为行政机关和司法机关判断该金融机构和特定非金融机构有关工作人员是否承担相关法律责任的参考。

[简答题]《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内控制度有何规定？

[简答题]简述我国反洗钱法律法规对于金融机构建立健全反洗钱内控的基本要求。

[判断题]《反洗钱法》对金融机构和特定非金融机构的范围以及反洗钱义务进行了明确规定。

[简答题]《反洗钱法》规定金融机构作为反洗钱义务主体，主要的义务有几项？

[判断题]银监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

[判断题]保监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

[单项选择]金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A. 分管领导
B. 业务主管
C. 负责人
D. 主管领导

[单项选择]《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
A. 正确
B. 错误

[单项选择]在反洗钱调查中，金融机构享有的下列哪项权利的依据不是《反洗钱法》？（）
A. 拒绝调查的权利
B. 获得救济的权利
C. 核对、补充和更正讯问笔录的权利
D. 逾期自动解除冻结的权利

[判断题]在反洗钱起步阶段，金融机构应当集中现有的力量和机构设置来建立一个完整的反洗钱内控系统。

[判断题]《反洗钱法》要求金融机构的董事会或监事会应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

[简答题]什么部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责？

[单项选择]按照反洗钱法律规定，金融机构应（）
A. 指定专人负责反洗钱工作。
B. 要求分支机构建立反洗钱内控制度。
C. 对下属分支机构执行本规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。
D. 开展反洗钱合规检查。

[简答题]按照反洗钱法规定，国务院金融监督管理机构的反洗钱职责有哪些？

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