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[判断题]反洗钱调查组组长最后要在调查报告表上签名确认，从而正式完成调查组的工作使命。
[多项选择]调查组制作反洗钱调查报告表时，下列做法正确的有（）
A. 经调查确认可疑交易活动不属实的，结束调查
B. 经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的，结束调查
C. 经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的，向有管辖权的侦查机关报案
D. 经调查不能排除洗钱嫌疑的，向有管辖权的侦查机关报案
E. 经调查不能排除洗钱嫌疑的，结束调查
[多项选择]以下属于反洗钱调查报告表主要内容的有（）
A. 反洗钱调查的基本情况
B. 可疑交易活动事实描述
C. 可疑账户的基本情况
D. 可疑交易情况分析
E. 可疑交易活动调查处理意见根据和理由
[多项选择]下列哪些负责人有权审批反洗钱调查报告表？（）
A. 中国人民银行反洗钱局主管副局长
B. 中国人民银行武汉分行行长
C. 中国人民银行宁波市中心支行主管副行长
D. 中国人民银行营业管理部主任
E. 中国人民银行长沙中心支行反洗钱处处长
[单项选择]反洗钱调查报告表应当经下列哪些负责人批准？（）
A. 省级以上人民银行的行长（主任）或主管副行长（副主任）
B. 人民银行省一级分支行反洗钱处的处长或主管副处长
C. 人民银行省一级分支行反洗钱处负责调查科室的科长或副科长
D. 人民银行总行反洗钱局的局长或主管副局长
[判断题]反洗钱调查报告表应当经中国人民银行或者其省一级分支机构行长（主任）或者主管副行长（副主任）批准。
[判断题]调查组在实施反洗钱调查时，可以灵活运用书面调查和现场调查两种调查方式，也可以根据调查需要结合使用。
[判断题]对询问笔录而言，被询问人的确认方式包括签名或者盖章，二者择一即可，调查人员则应在笔录上签名以示确认。
[判断题]调查组实施反洗钱调查，可以采取书面调查或者现场调查的方式。这两种调查方式只能选择其中之一。
[多项选择]重特大火灾事故调查，应当成立火灾事故调查组。火灾事故调查组的职责是（）。
A. 查明事故发生的原因、人员伤亡及财产损失情况
B. 查明事故的性质和责任
C. 提出对事故责任者的处理意见
D. 提出事故处理及防止类似事故再次发生所应采取措施的建议
E. 写出事故调查报告
[简答题]简述在反洗钱调查时，调查组应调查的内容。
[单项选择]特别重大事故由（）或者（）部门组织事故调查组进行调查。重大事故由（）组织事故调查组进行调查。较大事故和一般事故由事故发生地（）机构组织事故调查组进行调查。（）
A. 国务院、国务院授权的、国务院铁路主管部门、铁路管理
B. 国务院授权的、国务院、铁路管理、铁路主管部门
[单项选择]中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。调查组成员不得少于（）
A. 1人
B. 2人
C. 3人
D. 5人
[单项选择]现场正式询问结束后，（）应当在询问笔录上签名。
A. 犯罪嫌疑人
B. 调查负责人
C. 被询问人和询问人
D. 询问人和见证人
[单项选择]中国人民银行及其省一级分支机构工作人员实施反洗钱调查前应当成立调查组，调查组成员不得少于（）人。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
[判断题]对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前，调查组应当制订调查实施方案。
[多项选择]根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施反洗钱调查时，调查组应当调查如下情况（）
A. 被调查对象的基本情况
B. 可疑交易活动是否属实
C. 可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等
D. 被调查对象的关联交易情况
E. 其他与可疑交易活动有关的事实
[单项选择]事故调查组提出的事故调查报告经（）同意后，调查工作即告结束。
A. 项目法人
B. 主持单位
C. 项目主管部门
D. 省级以上水行政主管部门
