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[多选题]市民张某于2015年5月1日22:09在某银行业金融机构ATM机取款2000元,于5月12日11:15向该行反映其从该行ATM取得1张假币(冠字号码GB30843021)。张某申请冠字号码查询应携带()等材料,到查询受理单位填写提交《人民币冠字号码查询申请表》。
A.有效证件;
B.假币实物或《假币收缴凭证》;
C.办理取款业务的证明资料;
D.办理业务的柜员信息。
[单选题] 市民张某于 2015 年 5 月 1 日 22:09 在某银行业金融机构 ATM 机取款 2000 元,于 5 月 12 日 11:15 向该行反映其 从该行 ATM 取得 1 张假币(冠字号码 GB30843021),并持该假币实物向取款行申请冠字号码查询。经查询,该张 假币不是银行付出。该张假币应如何处置? ( )
A. 退还持有人;
B. 予以收缴;
C. 交由公安处理;
D. 以上都不对。
[多选题]市民张某于2014年5月30日22:09在某银行业金融机构ATM机取款2000元,于6月9日11:15向该行反映其从该行ATM取得2张同号假币(冠字号码NH37480641)。随后,该行调查人员在该网点展开调查,发现该ATM贴黄标,现场测试为事发ATM机配款的清分机,测试结果该清分机能够有效拦截测试的假人民币。其后,调查组复核了该行现金中心记录的人民币冠字号码信息,也未发现“NH37480641”人民币冠字号码信息。但是张某仍对查询结果有异议。以下说法正确的是()。
A.现金中心应向申请人提供该ATM取款业务所属清机周期内的冠字号码文字和图片;
B.张某可在3个工作日内申请再查询;
C.张某申请再查询,上级机构或当地人民银行分支机构应当自受理之日起15个工作日内完成调查与处理工作;
D.冠字号码文件(包括原始文件与转换文本)存储在记录网点或集中上级行统一管理,保存时长至少2个月。
[多选题] 市民张某于 2014 年 5 月 30 日 22:09 在某银行业金融机构 ATM 机取款 2000 元,于 6 月 9 日 11:15 向该行反映其 从该行 ATM 取得 2 张同号假币(冠字号码 NH37480641)。随后,该行调查人员在该网点展开调查,发现该 ATM 贴黄 标,现场测试为事发 ATM 机配款的清分机,测试结果该清分机能够有效拦截测试的假人民币。其后,调查组复核 了该行现金中心记录的人民币冠字号码信息,也未发现“NH37480641”人民币冠字号码信息。但是张某仍对查询 结果有异议。以下说法正确的是 ( )。
A. 现金中心应向申请人提供该 ATM 取款业务所属清机周期内的冠字号码文字和图片;
B. 张某可在 3 个工作日内申请再查询;
C. 张某申请再查询,上级机构或当地人民银行分支机构应当自受理之日起 15 个工作日内完成调查与处理工 作;
D. 冠字号码文件(包括原始文件与转换文本)存储在记录网点或集中上级行统一管理,保存时长至少 2 个 月。
[多选题]10日,市民张先生在某银行网点ATM机存钱时发现,自己存钱之后,机器有一项打印冠字号的功能提示。张先生顺手一点,打印出的自动柜员机客户通知书凭条上有好几排黑色数字。张先生意外发现,这些数字竟然是自己刚存入的1500元人民币的冠字号码。张先生不禁疑问“取款时能不能打印这些号码?”“是不是市区所有网点的ATM机都可以打印冠字号?”。关于冠字号码的回答,以下选项哪些是正确的_______。
A.不迟于2013年底,客户通过取款机办理的取款业务实现冠字号码查询
B.存取款一体机冠字号码查询的实现时间不迟于2014年底
C.不迟于2015年底,客户的每一笔存款业务,都能实现冠字号码查询
D.客户不可自助查询冠字号码
[多选题]电信诈骗所得收益可能会流入金融机构，并利用金融机构为其提供金融服务。对此，金融机构应关注和警惕下列（ ）项内容。
A.来自国外的多笔数额低于报告阈值的电汇
B.多个互不相关的个人向同一受益人进行电汇
C.作为外国劳工的帐户，雇用机构是该帐户的保管人
D.四人结伴前往金融机构，但分别开立各自单独的账户
[单选题] 银行业金融机构涉假冠字号码查询结果判定为银行业金融机构付出假币的,银行业金融机构应该 ( )。
A. 全额赔付;
B. 双倍赔付;
C. 三倍赔付;
D. 不予赔付。
[单选题]金融机构在现金清分过程中发现假币确认为金融机构误收差错的,金融机构应在( )将假币实物上缴到人民银行。
A.当天
B.3个工作日内
C.当月末
D.7个工作日内
[多选题]商业银行拥有被投资金融机构50％以上表决权或对被投资金融机构的控制权，但被投资金融机构处于以下（）状态之一的，可不列入并表范围。
A.已关闭
B.已宣布破产
C.因终止而进入清算程序
D.受所在国外汇管制及其它突发事件的影响，资金调度受到限制的境外被投资金融机构
[判断题]商业银行拥有被投资金融机构50%以上表决权或对被投资金融机构的控制权，但被投资金融机构因终止而进入清算程序,应列入并表范围。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织及恐怖活动人员的资金或者其他资产，未立即予以冻结的，由公安机关处二十万元以上五十万元以下罚款。
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[判断题]银行业金融机构或外审机构单方要求终止审计委托时，银行业金融机构应当及时报告银行业监管机构。
A.正确
B.错误
[单选题]下列金融机构中，属于间接金融机构的是( )。
A.投资银行
B.信托公司
C.商业银行
D.证券公司
[单选题]金融机构对电子银行外部安全评估机构的选聘，应由金融机构的（）负责。
A.科技部门
B.审计部门
C.风险管理部门
D.董事会或高级管理层
[单选题]《反恐怖主义法》规定，金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产，应当立即予以冻结，并按照规定及时向有关部门报告，以下不需报告的部门是（）。
A.国务院公安部门
B.国家安全部门
C.反洗钱行政主管部门
D.中国银行业监督管理委员会
E.略
F.略
G.略
H.略
