更多"[多选题]下列哪些属于案件（风险）信息（ ）。"的相关试题:
[多选题] 下列哪些属于案件信息台账包括的内容。( )
A. 案件信息
B. 案件调查情况
C. 案件审结情况
D. 后续整改情况
[单选题]7.哪一项不属于案件风险信息报送的范畴：（ ）
A.A.银行业金融机构员工可能涉及案件但尚未确认的情况
B.B.大额授信企业负责人失踪，可能演化为案件
C.C.媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索
D.D.银行业金融机构员工无故离岗或失踪一两天，事后查明离岗原因导致案件发生的可能性很小
[单选题]：下面哪一项不属于案件风险信息报送的范畴？（）
A.银行业金融机构员工可能涉及案件但尚未确认的情况。
B.大额授信企业负责人失踪，可能演化为案件。
C.媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索。
D.银行业金融机构员工无故离岗或失踪一两天，事后查明离岗原因导致案件发生的可能性很小。
[多选题]下列哪些应按照案件风险信息标准报送？（ ）
A.客户反映非自身原因账户资金发生异常；
B.收到重大案件举报线索；
C.媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索；
D.银行业金融机构员工可能涉及案件但尚未确认的情况。
[多选题] 下列哪些属于案件确认的标准:( )
A. 公安、司法机关立案侦查的
B. 银行业金融机构向公安,司法机关报案并立案的
C. 银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案
D. 银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的
[多选题]下列属于符合案件风险信息报送标准但不符合案件报送标准的有：（ ）
A.公安、司法机关立案侦查的；
B.客户反映非自身原因账户资金发生异常；
C.其他由于人为侵害可能导致银行或客户资金(资产)风险或损失的情况。
D.银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的。
[判断题]30.各银行业金融机构要建立本机构案件（风险）信息台帐，台帐分为案件信息台帐和案件风险信息台帐。
A.正确
B.错误
[多选题]以下哪些属于合规风险与操作风险的主要相似处？（）
A.两种风险的表现形式部分相同
B.两种风险都无法绝对避免
C.主要都是银行员工的行为所引起的
D.两种风险不可以相互转换
[多选题]下列哪些属于刑事案件中的特大案件（ ）。
A.涉案金额500万元以上的已遂诈骗案件。
B.涉案金额50万元以上的已遂盗窃案件
C.涉及枪支2支以上的涉枪案件。
D.涉及2人以上伤亡的涉枪案件。
[多选题]下列哪些属于刑事案件中的重大案件（ ）。
A.涉案金额100万元已遂诈骗案件
B.涉案金额90万元已遂诈骗案件
C.涉案金额1000万元已遂诈骗案件
D.涉案金额800万元已遂诈骗案件
[多选题]下列哪些属于市场风险的计量方法（ ）
A.外汇敞口分析
B.久期分析
C.缺口分析
D.敏感性分析
E.权重法
[多选题]以下哪些属于合规风险监测的重点？（）
A.关键合规风险指标和环节
B.已被识别的合规风险的变化情况
C.可能存在合规风险的情况
D.合规风险的处置情况
[多选题] 案件风险信息是指已被发现,可能演化为案件,但尚未确认案件事实的风险事件的有关信息,主要包括但不限于以下哪些_______。( )
A.银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规
B.客户反映非自身原因账户资金发生异常
C.媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索
D.大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规
E.银行业金融机构员工可能涉及案件但尚未确认的情况
[多选题]以下哪些属于合规风险管理的主要特征？（）
A.全面性
B.强制性
C.持续性
D.有效性
[判断题]22.涉案金融机构在发现案件风险事件后，应当在24小时内向宁波银监局报送《案件风险信息快报》。
A.正确
B.错误
[多选题]以下哪些属于信息科技风险计量和监测机制（）
A.建立信息科技项目实施前及实施后的评价机制
B.建立定期检查系统性能的程序和标准
C.建立信息科技服务投诉和事故处理的报告机制
D.建立内部审计.外部审计和监管发现问题的整改处理机制
[判断题]银行业金融机构案件风险信息快报的内容包括：事发银行业金融机构名称、事发时间及案件风险事件概况；涉及人员及情况；风险情况及预判；已经或可能造成的影响；事发银行业金融机构或公安、司法机关已采取的措施
A.正确
B.错误
[多选题]依据《商业银行合规风险管理指引》，以下哪些属于合规风险管理体系应包括的基本要素？（）
A.合规政策
B.合规问责制度
C.合规管理部门的组织结构和资源
D.合规风险管理计划
