更多"金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的，或者有合理理由认为该交易或者"的相关试题:
[判断题]金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的，或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，都应提交可疑报告。
[单项选择]金融机构及其工作人员发现任何交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形且经分析认为涉嫌洗钱的，或是有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应提交( )报告。
A. 可疑交易
B. 客户身份资料
C. 大额交易
D. 交易记录
[判断题]参与下列活动之一，情节轻微，尚不构成犯罪的，由公安机关处十日以上十五日以下拘留，可以并处一万元以下罚款：（一）宣扬恐怖主义、极端主义或者煽动实施恐怖活动、极端主义活动的；（二）制作、传播、非法持有宣扬恐怖主义、极端主义的物品的；（三）强制他人在公共场所穿戴宣扬恐怖主义、极端主义的服饰、标志的；（四）为宣扬恐怖主义、极端主义或者实施恐怖主义、极端主义活动提供信息、资金、物资、劳务、技术、场所等支持、协助、便利的。
A.正确
B.错误
[判断题]组织、策划、准备实施、实施恐怖活动，宣扬恐怖主义，煽动 实施恐怖活动，非法持有宣扬恐怖主义的物品，强制他人在公共场 所穿戴宣扬恐怖主义的服饰、标志，组织、领导、参加恐怖活动组 织，为恐怖活动组织、恐怖活动人员、实施恐怖活动或者恐怖活动 培训提供帮助的，依法追究刑事责任。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]参与下列活动之一，情节轻微，尚不构成犯罪的，由公安机关 处十日以上十五日以下拘留，可以并处一万元以下罚款：（一）宣 扬恐怖主义、极端主义或者煽动实施恐怖活动、极端主义活动的；（二）制作、传播、非法持有宣扬恐怖主义、极端主义的物品的；（三）强制他人在公共场所穿戴宣扬恐怖主义、极端主义的服饰、 标志的；（四）为宣扬恐怖主义、极端主义或者实施恐怖主义、极 端主义活动提供信息、资金、物资、劳务、技术、场所等支持、协助、便利的。 （ ）727章节：第二十七部分 中华人民共和国国家安全法单选题
A.正确
B.错误
[单选题]（）行政主管部门发现涉嫌恐怖主义融资的，可以依
法进行调查，采取临时冻结措施。
A.地方各级人民政府
B.中级以上人民法院
C.国务院反洗钱
D.税务机关
[单选题]《中华人民共和国反恐怖主义法》规定，各级人民政府和有关 部门应当组织开展反恐怖主义（ ），提高公民的反恐怖主义意 识。
A.宣传
B.教育
C.宣传教育
D.以上都不对
[多选题]下列恐怖主义性质的行为，属于《反恐怖主义法》所称恐怖活动的是（ ）
A.准备实施造成人员伤亡的严重社会危害的活动
B.煽动实施恐怖活动
C.为恐怖活动培训提供场所、信息、物资
D.强制他人在公共场所穿戴宣扬恐怖主义的服饰、标志
[多选题]为了防范和惩治恐怖活动加强反恐怖主义工作维护（ ）根据宪法制定《反恐怖主义法》。
A.国家安全
B.公共安全
C.人民生命财产安全
[多选题] 3 下列恐怖主义性质的行为，属于《反恐怖主义法》所称恐怖活动的是（ ）。
A.准备实施造成人员伤亡的严重社会危害的活动
B.煽动实施恐怖活动
C.为恐怖活动培训提供场所、信息、物资
D.强制他人在公共场所穿戴宣扬恐怖主义的服饰、标志
[单选题]国家将反恐怖主义纳入国家安全战略，综合施策，标本兼治，加强反恐怖主义的能力建设，运用政治、经济、（）、文化、教育、外交、（）等手段，开展反恐怖主义工作。
A.法律 科技
B.军事 科技
C.法律 军事
D.法律 宗教
[判断题]判断 5 李某制作并散发宣扬恐怖主义的图书、音频视频资料宣扬恐怖主义，情节严重，构成煽动实施恐怖活动罪。
A.正确
B.错误
[判断题]根据《反恐怖主义法》的规定，恐怖主义必须具有政治、意识形态等目的。
A.正确
B.错误
[判断题]应对处置恐怖事件，各级反恐怖主义工作领导机构应当成立由 有关部门参加的指挥机构，实行指挥长负责制。反恐怖主义工作领 导机构负责人可以担任指挥长，也可以确定公安机关负责人或者反 恐怖主义工作领导机构的其他成员单位负责人担任指挥长。（ ）
A.正确
B.错误
