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[单项选择]金融机构及其工作人员发现任何交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形且经分析认为涉嫌洗钱的，或是有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应提交( )报告。
A. 可疑交易
B. 客户身份资料
C. 大额交易
D. 交易记录
[判断题]金融机构工作人员和非金融机构工作人员购买假币的行为触犯了同一种罪。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息一般予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以公开。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的，或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，都应提交可疑报告。
[单项选择]银行业监督管理机构查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户必须经( )批准。
A. 国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构负责人
B. 国务院银行业监督管理机构或者银监会市一级以上派出机构负责人
C. 地方政府
D. 当地公安部门
[多项选择]下列属于金融机构工作人员的金融犯罪的有（）。
A. 贪污
B. 受贿
C. 贷款诈骗罪
D. 挪用公款罪
E. 签订合同失职罪
[单项选择]经（）批准，银行业监督管理机构有权查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户。
A. 中国人民银行
B. 设区的市一级以上银行业监督管理机构负责人
C. 地方政府
D. 纪检部门
[判断题]金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。金融机构的境外分支机构应当遵循驻在国家或者地区反洗钱方面的法律规定，协助配合驻在国家或者地区反洗钱机构的工作。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密；非依法律规定，不得向（ ）提供。
A.任何单位和个人
B.单位
C.个人
D.行政机关
[单项选择]金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账，数额巨大或者造成重大损失的行为属于( )。
A. 非法吸收公众存款罪
B. 集资诈骗罪
C. 吸收客户资金不入账罪
D. 挪用资金罪
[多选题]银行业监督管理机构在对涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户进行查询时应当履行何种手续( )
A.经国务院银行业监督管理机构负责人批准
B.经省一级派出机构负责人批准
C.经市一级派出机构负责人批准
D.经省一级对口监管处室负责人批准
[判断题]国有金融机构工作人员和国有金融机构委派到非国有金融机构从事公务的人员在金融业务活动中索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，或者违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，依照贪污罪定罪处罚。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构的工作人员依照《金融违法行为处罚办法》受到（ ）的纪律处分的，终身不得在金融机构工作，由中国人民银行通知各金融机构不得任用，并在全国性报纸上公告。
A.记过
B.记大过
C.撤职
D.开除
[单选题]根据《金融违法行为处罚办法》,金融机构的工作人员依照本办法受到( )的纪律处分的,终身不得在金融机构工作。
A.撤职
B.留用察看
C.记大过
D.开除
[判断题]金融机构的工作人员依照《金融违法行为处罚办法》受到开除的纪律处分，十年内不得在金融机构工作，由中国人民银行通知各金融机构不得任用，并在全国性报纸上公告。（B）
A.正确
B.错误
