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[多选题]需要重新识别客户的情形（ ）。
A.客户变更姓名
B.客户姓名与国家有关部门依法要求协查的名称相同
C.同一自然人作为经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立
D.先前获得的资料存在疑点
E.两个以上单位客户信息中财务联系人电话相同
[多选题]下列哪些情形需要重新识别客户?( )
A.客户行为或者交易情况出现异常的。
B.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人等身份信息的。。
C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的。
D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的。
E.客户姓名或者名称与国务院有关部门,机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人,洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的.
F.获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
[多选题]对于系统触发的需要重新识别客户的情形（包括客户在本行核心系统内的重要信息发生变更、客户频繁触发可疑交易等），评定工作流程如下。
A.初评岗用户每日查询系统内因此类情形触发系统自动评级的客户清单并将清单发送至对应客户经理
B.客户经理按照尽职调查工作要求开展相关工作后提交《厦门国际银行客户洗钱风险等级人工评定调查表》（适用于存续期间对公客户/对私客户）和客户尽职调查表至初评岗用户
C.初评岗用户根据相关材料完成客户洗钱风险等级的重新划分，并将存续阶段《厦门国际银行客户洗钱风险等级人工评定调查表》和客户尽职调查表扫描件上传至系统
D.复评岗、终评岗（或有）用户根据初评岗用户提交的材料，审核确认客户洗钱风险评定结果
[单选题]客户出现哪种情形时,金融机构应当重新识别客户?( )
A.变更家庭住址
B.更换存折
C.注册资金
D.联系电话
[多选题]下列哪种情况出现时，需要重新识别客户？（）。
A.客户行为异常
B.客户有洗钱嫌疑
C.客户提出销户
D.先前获得的客户身份资料存在疑点
[判断题]营业机构应在客户新建信息、客户出现需重新识别情形时应及时完成客户识别，最迟不超过次日。
A.正确
B.错误
[单选题]在以下哪种情形中，金融机构应当重新识别客户？
A.客户要求变更国籍
B.客户要求变更经营范围
C.客户要求变更住所
D.客户要求变更银行卡卡号
[单选题]下列哪些情形不需要进行重新识别但需要开展持续识别( )
A.客户行为或交易情况出现异常的
B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
D.客户证件过期的
[多选题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定识别或者重新识别客户身份的措施有（）。
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
[单选题]金融机构识别或者重新识别客户采取措施包括要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件、回访客户、( )、向公安、工商行政管理等部门核实等措施。
A.侦查
B.协查
C.补正通知
D.实地查访
[多选题]在与非自然人客户业务关系存续期问，义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的，应当同时开展受益所有人身份识别工作，确保受益所有人信息( )。
A.完整性
B.准确性
C.时效性
D.安全性
[判断题]客户行为或交易情况出现异常的可以进行重新识别客户。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构与客户的业务关系存续期间，金融机构应当重新识别的主要情形包括（）。
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户姓名或者名称与国家有关部门依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或名称相同的
D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
[判断题]客户要求变更身份证件时，金融机构应当重新识别客户。
A.正确
B.错误
[判断题]客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的，应当重新识别客户。
A.正确
B.错误
[多选题]客户要求变更( )信息的,应重新识别客户身份。
A.姓名或者名称
B.身份证件或者身份证明文件种类
C.身份证件号码
D.注册资本
[单选题]重新识别客户身份后,对于客户风险等级,金融机构应( )
A.不必调整客户洗钱风险等级
B.定期调整客户洗钱风险等级
C.及时调整客户洗钱风险等级
D.下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级
[单选题]重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级,银行应( )
A.不必调整客户洗钱风险等级
B.定期调整客户洗钱风险等级
C.及时调整客户洗钱风险等级
D.下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级
