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[判断题]客户行为或者交易情况出现异常时，金融机构应当重新识别客户。
A.正确
B.错误
[单选题]当支付清算平台出现异常业务，需与客户进行沟通确认，由（ ）对客联系确认情况，总行运营管理部根据客户指令进行后续处理。
A.客户所属机构营业部
B.客户所属机构会计结算部
C.总行运营管理部
[单选题]客户使用慧眼系统,如果出现异常,慧眼系统会通过()对客户进行告警
A.短信通知
B.微信通知
C.现场语音通知
D.以上均可
[单选题]银行各业务部门在日常工作中高度关注客户交易和行为情况，若发现客户交易或客户行为存在异常的，应及时向（ ）报告。
A.本部门主管
B.部门反洗钱联络专员
C.分行反洗钱小组负责人
D.分行反洗钱工作小组成员
[简答题]根据运行情况,至少每年对现场的风险进行一次重新辨识和评审;当发生哪些情况时,必须重新进行风险辨识和管控措施制定?
[单选题]下列交易或者行为,不作为可疑交易进行报告的。( )
A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准。
B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付。
C.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。
D.没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付。
[多选题]( )行政行为,人民法院可以判决撤销或者部分撤销,并可以判决被告重新作出行政行为。
A.主要证据不足的
B.明显不当的
C.违反法定程序的
D.超越职权的
[判断题]依据《胜利油田全员安全行为管理办法》，根据情况可以不用夹具固定、用手拿工件进行机加工。
A.正确
B.错误
[多选题]各级采购管理部门对电商专区交易执行情况进行监控、预警，并定期对（）、不及时等情况进行通报。
A.采购进度缓慢
B.采购执行违规
C.供货周期不满足要求
D.台信息维护不准确
[简答题]简述施组在哪些重大情况下需要进行重新报审:
[多选题]下列哪些交易情况,保险公司可不将其作为可疑交易进行报告?( )
A.保险人对责任保险的被保险人给第三者造成的损害,依照法
律的规定或者合同的约定,直接向该第三者赔偿保险金。
B.保险事故发生后,保险人依据被保险人的授权委托书,将保险金作为已出险的保险标的的修理费支付给修理厂家或已代垫费用的保险标的使用人,或作为被保险人的医药费支付给医院。
C.保险人依照与其他保险公司的合同约定,向主承保公司支付应分摊的赔款。
D.根据人民法院的调解、判决或协助执行通知书,保险人直接向第三方支付赔款。
[单选题]证券公司、期货经纪公司、基金管理公司( )将下列交易或者行为,作为可疑交易进行报告:客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付,明显逃避大额现金交易监测。
A.应当
B.不应当
C.视情况而定
[判断题]按公允价值进行会计计量，是指资产和负债按照在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额计量。
A.正确
B.错误
[多选题]行政行为( )的,判决撤销或者部分撤销,并可以判决被告重新作出行政行为
A.证据不足的;
B.适用法律、法规错误的;
C.违反法定程序的
D.滥用职权的。
[多选题]具体行政行为有下列哪些情形,人民法院可以判决被告重新作出具体行政行为?( )
A.主要证据不足的
B.违反法定程序的
C.被告不履行或者拖延履行法定职责的
D.超越职权、滥用职权的
