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[单选题]办理现金存款业务时，以下哪种情况无需进行身份识别
A.法人内存款账户，存入人民币单笔金额5万元
B.法人内存款账户，存入人民币单笔金额1万元，当日存入人民币金额累计超5万
C.法人内存款账户，存入美元单笔金额1万元
D.跨法人存款账户，存入人民币单笔金额1万元
[单选题]单位账户办理现金存款业务时必扫的凭证是
A.结算业务申请书
B.进账单
C.支票
D.现金缴款单
[单选题]个人客户持支票办理现金取款业务时需识别以下哪个识别对象
A.客户本人
B.付款人
C.经办人
D.代理人
[单选题]已故存款人的配偶、子女、父母办理小额存款挂失业务时,提交材料中不包括哪个?( )
A.死亡证明等能够证明存款人死亡事实的材料
B.居民户口簿、结婚证、出生证明等能够证明亲属关系的材料
C.存款人的身份证件
D.申请人亲笔签名的承诺书
[单选题]办理现金取款业务时，以下哪种情况无需进行身份识别
A.取款账号为个人账户且账户支取方式为凭证件号码
B.客户使用跨法人个人账户取款人民币2万元
C.客户持现金支票取款人民币2万元
D.客户持本法人内的存款存折凭密码取款人民币2万元
[多选题]小张某日在柜面办理一笔现金存款业务时发现，客户王某递交的20张20元面额人民币疑为假人民币，小张叫来营业室经理，经辨别，确为假币，故当客户面进行收缴，向王某出具了中国人民银行统一印制的《假币收缴凭证》，王某收到后离开，以下选项正确的是：
A.假币收缴过程完整
B.假币收缴过程不完整。应告知持有人如对被收缴的货币真伪有异议，可以自收缴之日起3个工作日内，持《假币收缴凭证》直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请。
C.一次性发现假人民币20张（枚）（含20张枚）以上，应当立即报告当地公安机关，提供有关线索。
D.对假人民币纸币，应当面加盖“假币”字样的戳记，戳记应盖在假币正面水印窗和背面中间
[判断题]各网点受理客户大额现金存款或支取业务时，应加强对客户交易背景、用途的了解，无需办理预约手续但应力争引导和鼓励客户通过转账方式办理。
A.正确
B.错误
[单选题]办理三方协议解约业务时,当账户为以下哪个状态时,应选择“强制删除”( )
A.撤销
B.未验证
C.已验证
D.已解约
[单选题]个人存款与个人开户交易办理等值（ ）美元的外币现金业务时，需要进行授权。
A.500
B.1000
C.5000
D.10000
[多选题]杨先生到某银行办理美元存款业务,储蓄柜员小王在为其办理业务时发现11张10元面值的美元假币,小王与一名同事在该假币的正面水印窗及背面中间位置加盖了假币印章,向杨先生出具了《假币没收收据》。以下有关上述案例中,说法正确的是()。
A. 小王在发现11张假外币的情况下,未向当地公安机关进行报案;
B. 小王发现假外币纸币不应当面加盖“假币”字样的戳记,应放入统一的专用袋加封;
C. 小王应向客户开具《假币收缴凭证》;
D. 小张没有向客户履行告知程序。
[判断题]如客户办理现金存取款、信用卡还款、现金汇款、现金本|汇票兑付、使馆代缴费业务等零售业务时，如业务经办人仅持有本人身份证件，则应属于一次性金融服务
A.正确
B.错误
[多选题]已故存款人的配偶、子女、父母办理小额存款挂失业务时,应当提交哪些材料?( )
A.死亡证明等能够证明存款人死亡事实的材料
B.居民户口簿、结婚证、出生证明等能够证明亲属关系的材料
C.申请人的有效身份证件
D.申请人亲笔签名的承诺书
[单选题]“银行卡在境外自助设备上按照取现标准限额频繁支取现金”属于哪个环节的可疑特征?
A.开户环节
B.转帐交易环节
C.取现交易环节
D.其他环节
[单选题]单位客户使用支票办理人民币现金取款业务时，以下哪些字段无需手工选择或输入
A.签发日期
B.凭证类型
C.凭证号码
D.支取方式
[单选题]办理现金业务的银行业金融机构办理假币收缴业务时应当向假币持有人开具假币收缴凭证。（）
A.A、正确
B.B、错误
[单选题]办理当日冲销业务时,集中授权环节应将收回的客户回单上传至哪个栏位( )
A.交易凭证
B.其他
C.无需上传
[单选题]办理直补保贷款还款业务时,集中授权环节应将经办人身份证上传至哪个栏位( )
A.经办人身份证正反面栏位
B.其他
C.本人身份证正反面栏位
D.代理人身份证正反面栏位
