更多"[多选题]金融机构反洗钱工作中的义务包括( )"的相关试题:
[多选题]《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括( )
A.建立客户身份识别制度
B.建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.建立健全反洗钱内部控制制度
D.执行大额和可疑交易报告制度
[多选题]《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定的反洗钱反恐融资义务主体包括以下哪些?( )
A.保险经纪公司
B.银行理财子公司
C.金融集团
D.私募基金管理人
[多选题]金融机构配合反洗钱调查的义务包括（）。
A.配合调查义务
B.如何提供信息义务
C.保密义务
D.拒绝调查义务
[多选题]从事（ ）的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。
A.汇兑业务
B.现金支付业务
C.支付清算业务
D.基金销售业务
[多选题]下列属于金融机构反洗钱义务的是()。
A.保密义务
B.向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务
C.与执法部门合作义务
D.反洗钱宣传培训义务
E.
F.
[判断题]金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。
A.正确
B.错误
[多选题]下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是（ ）
A.金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作
B.金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度
C.未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作
D.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
[判断题]按照《金融机构反洗钱规定》的规定，金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构应履行的反洗钱义务包括：( )
A.了解客户义务
B.大额交易报告义务和可疑交易报告义务
C.制定反洗钱内控制度和设立组织机构义务
D.保存记录义务
[单选题]依据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定，银行业金融机构（）应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任。
A.高级管理层
B.监事会
C.董事会
D.业务部门
[单选题]《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及（ ）。
A.现金流量表
B.稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容
C.利润分配表
D.资产负债表。
