更多"[填空题]金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑（ ）|（ ）"的相关试题:
[单选题]金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域.业务.（ ）.客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级
A.行业
B.姓名
C.住址
D.电话
[单选题]金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。在同等条件下,来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应( )来自其他国家(地区)的客户。
A.高于
B.略高于
C.低于
D.略低于
[填空题]客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由（ ）的金融机构或者（ ）报告
[多选题]金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑( ).客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。
A.地域
B.业务
C.行业
D.经营范围
[多选题]金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑( )等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。
A.地域
B.业务
C.行业
D.客户是否为外国政要
[填空题]金融机构对本单位风险等级最高的客户或者账户，至少每（ ）进行一次审核
[填空题]对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向（ ）报告
[填空题]客户身份识别禁止性规定指的是金融机构不得为（ ）客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（ ）或者（ ）账户
[单选题]银行业金融机构应当按照客户特点或者账户属性，以（）为单位合理确定洗钱和恐怖融资风险等级，根据风险状况采取相应的控制措施，并在持续关注的基础上适时调整风险等级。
A. 客户
B. 账户
C. 交易
D.产品
[填空题]金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（ ）或者（ ）
[填空题]金融机构申请进入同业拆借市场,应按照中国人民银行规定的程序向（）提交申请材料。
[填空题]金融机构误付假币，由误付的金融机构对客户（）。若发生负面舆情，金融机构应当妥善处理并消除不良影响。
[填空题]金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定（ ）负责反洗钱工作
[填空题]任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的（ ）或者（ ）
[填空题]金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的，应当（ ）
[填空题]中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构对违反本办法的金融机构进行处罚后,应当通报有关（）。
[填空题]金融机构对先前获得的客户身份资料的（ ）|（ ）|（ ）有疑问的，应当重新识别客户身份
