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[填空题]客户身份识别禁止性规定指的是金融机构不得为（ ）客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（ ）或者（ ）账户
[填空题]金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（ ）|（ ）等部门核实客户的有关身份信息
[填空题]金融机构利用（ ）|（ ）|（ ）以及其他方式为客户提供（ ）的服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份
[填空题]金融机构对先前获得的客户身份资料的（ ）|（ ）|（ ）有疑问的，应当重新识别客户身份
[填空题]金融机构应当建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（ ）的原则，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
[填空题]任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的（ ）或者（ ）
[填空题]金融机构在落实客户身份识别制度过程中，必须始终坚持“五性”原则，即（ ） （ ） （ ） （ ） （ ）五大原则，并贯穿于客户身份识别的相关流程中
[填空题]客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对（ ）身份证件或其他身份证明文件进行核对并登记
[判断题]客户身份识别中的禁止性要求是指，银行不得为身份不明的客户提供服务或与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（ ）账户
A.匿名或者假名
B.对公
C.对私
D.储蓄存款
[多选题]金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立( )
A.匿名账户
B.假名账户
C.一般账户
D.基本账户
[填空题]中国人民银行不得将（）的人民币支付给金融机构，金融机构不得将（）的人民币对外支付流通。
[单选题]银行不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。（ ）
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
[单选题]金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立( )或者假名账户。
A.外汇账户
B.离岸账户
C.匿名账户
D.虚假账户
[判断题]金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。（ ）
A.正确
B.错误
