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[判断题]对先前获得的客户身份资料真实性、有效性或完整性有疑问的,金融机构应当重新识别客户身份。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当( )。
A.中止业务关系
B.对账户采取控制措施
C.提示客户更新资料
D.重新识别客户身份
[判断题]当先前获得的客户身份资料的真实性有效性完整性存在疑点时,金融机构应当重新识别客户。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构对先前获取的客户身份资料的真实性、有效性和完整性存在疑问,可以要求重新识别客户身份。
A.正确
B.错误
[判断题]法人金融机构应当对报送的分类评级工作信息资料及证明材料的真实性、完整性、准确性负责。
A.正确
B.错误
[多选题]为保证村庄型网格客户资料的完整性和准确性,可以通过( )渠道来获得网格内客户完整、准确的资料?
A.社保所
B.乡镇派出所
C.经管站
D.村委
[判断题]直连接入电票系统的金融机构提供电票代理接入服务时,应对被代理机构基本信息及身份的真实性进行审核,且须通过大额支付系统向被代理机构进行核实确认,被代理机构应给予同意接入或不同意接入的明确答复。
A.正确
B.错误
[单选题]受理支票需受理支票需审核项有:真实性、有效性、表面完整性、( )。
A.合规性
B.合理性
C. 及时性
D.操作性
[判断题]为了保证安全资料的真实性、有效性和完整性,施工单位安全资料不得随工程进度同步形成。( )
A.正确
B.错误
[填空题]数据库的完整性是指数据库中的数据在逻辑上的一致性、有效性、正确性和相容性,是由一定的约束来保证的,常见的完整性约束有实体完整性约束,用来保证数据非空且唯一; 1 完整性约束,它是表间的规则; 2 完整性约束, 它是对属性值域及有效规则的约束。
[单选题](单选题)
商业银行应当至少每()对业务连续性管理体系的完整性、合理性、有效性组织一次自评估,或者委托第三方机构进行评估,并向高级管理层提交评估报告。
A.月
B.季度
C.半年
D.年
[单选题]( )是项目档案的形成主体,对职责范围内的项目文件完整性、准确性、有效性、规范性负责。
A.分公司
B.资料员
C.项目管理机构(指挥部、项目部)
[单选题]()是项目档案的形成主体,对职责范围内的项目文件完整性.准确性.有效性.规范性负责。
A.分公司
B.资料员
C.项目管理机构(指挥部.项目部)
[多选题]银行对先前获得的客户身份资料的( )存在疑点的,应重新识别客户身份。
A.真实性
B.统一性
C.有效性
D.完整性