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[判断题]对先前获得的客户身份资料真实性、有效性或完整性有疑问的，金融机构应当重新识别客户身份。
A.正确
B.错误
[判断题]当先前获得的客户身份资料的真实性有效性完整性存在疑点时，金融机构应当重新识别客户。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当（ ）。
A.中止业务关系
B.对账户采取控制措施
C.提示客户更新资料
D.重新识别客户身份
[判断题]法人金融机构应当对报送的分类评级工作信息资料及证明材料的真实性、完整性、准确性负责。
A.正确
B.错误
[判断题]直连接入电票系统的金融机构提供电票代理接入服务时，应对被代理机构基本信息及身份的真实性进行审核，且须通过大额支付系统向被代理机构进行核实确认，被代理机构应给予同意接入或不同意接入的明确答复。
A.正确
B.错误
[判断题]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应终止为客户办理业务。
A.正确
B.错误
[判断题] 客户身份识别的有效性原则一方面，客户提供的身份证明文件必须为合法机关颁发，具有法律效力;另一方面，客户提供的身份证明文件应处于有效期内。
A.正确
B.错误
[判断题]客户身份识别的有效性原则一方面，客户提供的身份证明文件必须为合法机关颁发，具有法律效力；另一方面，客户提供的身份证明文件应处于有效期内。
A.正确
B.错误
[多选题]农业银行各机构与客户业务关系存续期间,应持续开展客户身份识别与尽职调查。客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期,但以书面说明形式提出合理理由的,在文件更新期间,视风险程度,依次采取_________等控制措施,书面说明随客户资料专夹保管。
A.限制交易金额和频次
B.限制非柜面交易
C.暂停办理业务
D.终止客户关系
[多选题]银行对先前获得的客户身份资料的（ ）存在疑点的，应重新识别客户身份。
A.真实性
B.统一性
C.有效性
D.完整性
[判断题]客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，金融机构应中止为客户办理业务。
A.正确
B.错误
