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[填空题]网点柜员在办理核对客户有效证件业务时，联网核查客户的居民身份证结果为“身份证件号码不存在”“身份证件号码存在但与姓名不匹配”或“反馈照片不相符”情形的，应要求客户出具（ ）（ ）（ ）等其他有效证件，进一步佐证，确属真实证件的，再继续办理业务
[判断题]认领人须凭本人有效证件办理认领手续，留下姓名、有效联系方式及身份证件号码。
A.正确
B.错误
[单选题]办理业务之前,联网核查公民身份信息结果为身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的,以下做法正确的是( )。 (1.50分)
A.要求客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件
B.直接为客户办理业务
C.拒绝为客户办理业务
D.要求客户出示印鉴卡
[单选题]办理业务之前,联网核查公民身份信息结果为身份证号码与姓名一致,但未反馈照片的,柜员原则上应进行以下哪一项操作( )。 (1.50分)
A.要求其出示学生证
B.拒绝为客户办理业务
C.告知客户前往户口所在地公安机关进行信息核实
D.继续为客户办理业务
[判断题]办理需联网核查业务时，可以在业务办理后完成联网核查工作。
A.正确
B.错误
[单选题]办理业务之前,柜员进行居民身份证联网核查发现不一致情况时,以下做法正确的是( )。 (1.50分)
A.告知客户前往户口所在地公安机关进行信息核实,并为客户出具《人民币结算账户管理办法》
B.告知客户前往户口所在地公安机关进行信息核实,并为客户出具《联网核查结果证明》
C.直接为客户办理业务
D.要求客户出示印鉴卡
[多选题]各营业机构为办理规定业务而进行联网核查时，对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配、未反馈照片或反馈照片与本人不相符，可采取哪些方式对相关居民身份的真实性进一步核实？
A.向公安机关申请核实
B.请客户出示户口簿、护照、机动车驾驶证、居住证、社会保障卡、军人和武装警察身份证件
C.请客户出示工作证，完税证明、请客户出示水电煤缴费单等税费凭证
D.定居国外的中国公民出示定居国外的证明文件
E.军人、武装警察尚未领取居民身份证的，除出具军人和武装警察身份证件外，还应出具军人保障卡或所在单位开具的尚未领取居民身份证的证明材料
[多选题]客户赵六在柜面办理存单挂失补发业务时，二代身份证联网核查结果一致，但照片不存在，柜面无法确定为虚假证件的，应如何处理：______
A.拒绝办理
B.留存身份证复印件
C.无法机读的，由客户提供辅证
D.开展人脸识别
[判断题]联网核查系统或其节点出现故障，影响联网核查业务的正常办理，且业务恢复时间超过4小时属于联网核查系统的突发事件。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]本行同一机构网点在办理规定业务时，如当日为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查且联网核查信息真实无误的，可不再对其进行联网核查；如对先前获得的相关个人的公民身份信息真实性存在疑问，应当重新进行联网核查。 厦国银发〔2017〕5号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构联网核查公民身份信息业务处理办法》的通知
A.正确
B.错误
[判断题]分行为客户办理有关业务遇联网核查结果不一致时，应拒绝为客户办理业务，无需告知客户核查结果。
A.正确
B.错误
[多选题]采用()方式办理公民身份信息联网核查业务的,在灾难事件期间,暂停通过账户管理系统办理联网核查业务,应采用()登录方式或按照《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定(试行)》处理。
A.接口;
B.非接口 ;
C.间接;
D.直接
[判断题]联网核查系统或其节点出现故障，影响联网核查业务的正常办理，且业务恢复时间超过8小时，则确定为联网核查系统突发事件。
A.正确
B.错误
[多选题]企业信息联网核查系统暂仅限于办理支付结算相关业务,不得用于办理其他业务。 其中,手机号码信息联网核查暂仅限于办理企业银行账户( )等相关业务。
A.开立;
B.变更;
C.撤销
[判断题]同一营业网点在办理规定业务时，如之前已对该名客户进行过联网核查，且其身份信息未变，则必须再对其进行联网核查。 （1分）
A.正确
B.错误
[判断题]同一营业网点在办理大额转账业务时，如之前已对该名客户进行过联网核查，身份信息未变，应重新进行联网核查。 （1分）
A.正确
B.错误
[判断题]客户在同一营业机构经同一柜员连续办理多笔需联网核查的业务时，仅需在第一笔业务时进行联网核查。
A.正确
B.错误
[单选题]企业信息联网核查暂仅限于办理( )，不得用于办理其他业务。 厦国银发〔2020〕80号:关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构企业信息联网核查系统业务管理办法和操作规程》的通知
A.传统贷款相关业务
B.理财相关业务
C.互联网贷款相关
D.支付结算相关业务
