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[多选题]我行履行客户身份识别义务时 需核对相关自然人的居民身份证的 应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查 并可视具体情况需要 要求自然人客户出具( )等其他能证明身份的有效证件或证明文件 以便进步确认客户身份
A.工作证
B.学生证
C.介绍信
D.公用事业账单
[多选题]本行各级机构在履行客户身份识别义务时，应及时报告以下哪些可疑行为
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。
C.采取必要措施后，扔怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。
D.发现或者有合理理由怀疑客户、客户交易对手或客户受益所有人与恐怖活动组织及恐怖活动人员名单相关的
[多选题]各营业网点在履行客户身份识别义务时，应当向运营管理部报告以下可疑行为:（）
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件或提供虚假证件开户的。
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。
C.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。
D.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为。
[单选题] 银行业金融机构履行客户身份识别义务时,按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的,应通过中国人民银行建立的( )进行核查。
A.反洗钱监督管理系统
B.客户身份识别系统
C.可疑交易识别系统
D.联网核查公民身份信息系统
[多选题]金融机构在履行客户身份识别义务时 应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下( )可疑行为?
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后 仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D.采取必要措施后 仍怀疑先前获得的客户身份资料、客户提供的机构信用代码及其《机构信用代码证》的真实性、有效性、完整性的
[多选题] 金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为:
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D.采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
[多选题]农村商业银行在履行客户身份识别义务时应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支行报告以下可疑行为（ ）
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D.采取必要措施后仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
[多选题]农村商业银行在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支行报告以下可疑行为( )
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D.采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
[单选题]营业机构履行客户身份识别义务时,按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的,应通过( )建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。
A..哈密市商业银行
B..中国银行监督管理局
C..中国反洗钱监测分析中心
D..中国人民银行
[多选题]金融机构在履行客户身份识别义务时，出现（）可疑行为，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.对向境内汇入资金的增外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
[多选题]各法人行社在履行客户身份识别义务时，除通过反洗钱监测报告系统向省联社反洗钱主管部门报送外，还应向中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为：（）
A.客户拒绝提供有效身份证件或其他身份证明文件，提供虚假身份证明资料、经营资料或业务背景资料，开户理由不合理、开户业务与客户身份不相符等情形的；
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的；
C.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料及统一社会信用代码等的真实性、有效性、完整性的；
D.履行客户身份识别义务或查询国家企业信用信息公示系统、统一社会信用代码管理等系统时发现的其他可疑行为。
[多选题]金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告的可疑行为包括（）。
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
[判断题]银行依托第三方代为履行客户身份识别的，银行不需承担未履行客户识别义务的责任。
A.正确
B.错误
[判断题]银行委托第三方识别客户身份的，应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.正确
B.错误
[判断题]分行在依法履行客户身份识别义务中获取的客户身份资料和交易信息应予以保密，除用于分行业务营销外,不得用于办理银行业务以外的其他目的,
A.正确
B.错误
[判断题]智慧柜台值守人员在对客户身份审核时应严格履行客户身份识别、意愿核实的职责，不得流于形式。
A.正确
B.错误
