更多"[多选题]本行各级机构在履行客户身份识别义务时，应及时报告以下哪些可疑"的相关试题:
[多选题]在与非自然人客户业务关系存续期间，本行各级机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的，应当同时开展受益所有人身份识别工作，确保受益人所有人信息（）性。
A.完整性
B.准确性
C.时效性
D.真实性
[单选题]本行各级机构在依托第三方或委托其他金融机构识别客户身份前，应完成评估，至少（）开展复查，以确保相关第三方及其他金融结构具备相应的资质，遵从约定的尽职审查方法识别客户身份，相关评估材料在评估完成后留存（）年备查
A.每年一次；5
B.每季度一次；10
C.每年一次；10
D.每季度一次；5
[判断题]本行各级机构提供保管箱业务时，应按建立业务关系的客户身份识别要求，开展客户身份识别，核对保管箱租用人、实际使用人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影像件。
A.正确
B.错误
[判断题]本行应当按规定履行客户身份识别义务，了解你的客户，落实账户实名制，不得为企业开立匿名账户或者假名账户，不得为身份不明或不能核实身份的企业提供服务或者与其进行交易。
A.正确
B.错误
[单选题]本行各级机构从事代销业务的，（）
A.可以将代销产品作为存款或本行发行的理财产品进行销售
B.可以采取夸大宣传、虚假宣传等方式误导客户购买产品
C.不能将代销产品作为存款或本行发行的理财产品进行销售
D.以上都不对
[判断题]本行个机构不得为身份不明或拒绝身份查验的客户提供服务或与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户，不得与明显具有非法目的的客户建立业务关系
A.正确
B.错误
[单选题]按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，履行客户身份识别义务，登记客户的身份基本信息，包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。对于客户的住所地与经常居住地不一致的，应登记（）。
A.、客户的住所地
B.、客户的经常居住地
C.、客户的工作单位
D.、客户要求留存的地址
[判断题]委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.正确
B.错误
[单选题] 银行业金融机构履行客户身份识别义务时,按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的,应通过中国人民银行建立的( )进行核查。
A.反洗钱监督管理系统
B.客户身份识别系统
C.可疑交易识别系统
D.联网核查公民身份信息系统
[判断题]金融机构委托其他金融机构或金融机构以外的第三方识别客户身份的,应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。()
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。
A.正确
B.错误
[单选题]营业机构履行客户身份识别义务时,按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的,应通过( )建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。
A..哈密市商业银行
B..中国银行监督管理局
C..中国反洗钱监测分析中心
D..中国人民银行
[判断题]视频会议室应当满足本行各级机构当前视频会场的建设需求，并适应未来一段时期的发展。
A.正确
B.错误
[判断题]各级机构向客户提供保管箱服务时，应识别客户身份，了解保管箱的实际使用人，留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
A.正确
B.错误
[判断题]本行的业务产品由其他金融机构代销时，本行在履行信息报送义务时可依赖代销机构对客户进行尽职调查的结果。
A.正确
B.错误
[单选题] 按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,履行客户身份识别义务,登记客户的身份基本信息,包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。对于客户的住所地与经常居住地不一致的,应登记()。
A.客户的住所地
B.客户的经常居住地
C.客户的工作单位
D.客户要求留存的地址
[判断题]各级机构依托境外第三方机构开展客户身份识别，应当充分评估该机构所在国家或地区的风险状况，不得依托来自高风险国家或地区的第三方机构开展客户身份识别。
A.正确
B.错误
