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[单选题]我行在与客户的业务关系存续期间,应进行客户身份的( ),关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。
A. 初次识别
B. 持续识别
C. 重新识别
D. 加强型尽职调查 【命题依据】教材第一部分第四章第四节
[单选题]我行在与客户的业务关系存续期间， 应进行客户身份的（ ）， 关注客户及其日常经营活动、 金融交易情况， 及时提示客户更新资料信息。
A.初次识别
B.持续识别
C.重新识别
D.加强型尽职调查
[多选题]农业银行各机构与客户业务关系存续期间,应持续开展客户身份识别与尽职调查。客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期,但以书面说明形式提出合理理由的,在文件更新期间,视风险程度,依次采取( )等控制措施,书面说明随客户资料专夹保管。
A.限制交易金额和频次
B.限制非柜面交易
C.暂停办理业务
D.终止客户关系
[单选题]义务机构在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，应当同时开展（ ）身份识别工作。
A.董事长
B.高级管理人员
C.股东
D.受益所有人
[单选题]营业机构与客户业务关系存续期间，如客户的身份证件已过有效期的，营业机构正确的处理方法是（）。
A.凭原复印件可继续为其办理业务
B.客户如提供户籍证明可继续为其办理业务
C.经客户信息系统验证后继续为其办理业务
D.中止为其办理业务
[单选题]在与客户建立业务关系时和业务关系存续期间，客户披露的信息、（ ）或柜面人员工作记录、保存的交易记录、委托其他金融机构或第三方对客户进行尽职调查工作所获取的合法信息；
A.A.董事长
B.B.客户经理
C.C.大堂经理
D.D.支行行长
[判断题]与非自然人客户建立业务关系时已开展客户身份识别的，在业务关系存续期间，义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的，不再同时开展受益所有人身份识别工作
A.正确
B.错误
[单选题]在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常( )、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息
A. 资金来源
B. 经济状况
C. 经营活动
D. 资金用途
[判断题]在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构与客户的业务关系存续期间，客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。
A.正确
B.错误
