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[单选题]义务机构在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，应当同时开展（ ）身份识别工作。
A.董事长
B.高级管理人员
C.股东
D.受益所有人
[判断题]与非自然人客户建立业务关系时已开展客户身份识别的，在业务关系存续期间，义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的，不再同时开展受益所有人身份识别工作
A.正确
B.错误
[判断题]建立业务关系时的客户身份识别：各机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时,应要求客户出示真实有效的身份证件或其他身份证明文件
A.正确
B.错误
[判断题]进行贷后风险管理查询个人信用报告时，查询期限为信贷业务存续期间。
A.正确
B.错误
[填空题]金融机构应当按照规定建立（ ）和（ ）制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当（ ）。
[单选题]金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）。
A.三年
B.十年
C.五年
D.七年
[判断题]在业务关系存续期间,客户身份信息发生变更的,应当及时更新客户身份资料
A.正确
B.错误
[判断题]客户身份识别是一个过程，主要在金融机构与客户建立业务关系时就有效完成。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行( )。
A.客户身份识别
B.大额和可疑交易报告
C.可疑交易的分析
D.与司法机关全面合作
[判断题]客户在我行业务存续期间，应该开展持续的客户身份识别，对未能实名制开户、客户身份证明文件已过有效期限的，需及时通知客户到柜面办理实名认证及证件更新。客户未在合理期限内更新且没有提出合理理由的，我行将中止向其提供金融服务。
A.正确
B.错误
[判断题] 金融机构仅在与客户建立业务关系时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
A.正确
B.错误
