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[单选题]执法领域的尽职免责最早在( )领域提出
A.环保监督管理
B.司法工作
C.安全生产监管
D.纪检监察
[多选题]针对洗钱风险较高领域，应当采取强化尽职调查措施，具体包括：（）
().
A.进一步获取客户及其受益所有人身份信息，适度提高客户及其受益所有人信息的收集或更新频率
B.进一步调查客户交易及其背景情况，询问交易目的，核实交易动机
C.适度提高交易监测的频率及强度
D.按照法律规定或与客户的事先约定，对客户的交易方式、交易规模、交易频率等实施合理限制
[多选题]企业客户如想设置网银单日交易笔数超过30笔，应填写（ ）提出申请。我行人员尽职调查后撰写（ ），审批表由各分支行分管营销的副职进行审批。
A.《企业电子银行交易限额调整审批表》
B.《企业客户业务申请书》
C.《电子银行大额交易调查报告》
D.《客户调查报告》
[单选题]不良贷款尽职调查人员对尽职调查报告的()和完整性负责。
A.关联性
B.准确性
C.真实性
D.合法性
[单选题]早在2016年,我国就通过了《“健康中国2030”规划纲要》,提出“使中国主要健康指标达到世界发达国家水平”的远大目标。因此_______也是今年两会的热点议词。( )
A.健康教育
B.安全教育
C.劳动教育
D.礼仪教育
[单选题]早在解放战争取得全国性胜利前夕， 党的_____就向全党提出， 务必继续保持谦 虚、谨慎、 不骄、 不躁的作风， 务必继续保持艰苦奋斗的作风 。 ( )
A.七届二 中全会
B.六届六中全会
C.七届三中全会
D.七大
[单选题]监管部门要求金融机构办理个人贷款要进行尽职调查,以下不属于尽职调查内容的是()
A.借款人性格
B.借款用途
C.借款人还款来源
D.借款人收入情况
[判断题]尽职调查小组应按照银监会关于不良金融资产处置等相关规定，认真组织开展批量转让不良资产的尽职调查工作，收集所需的各项数据、资料以及影响评估的各类重要事项，出具尽职调查报告，并对尽职调查的真实性负责。
A.正确
B.错误
[单选题]早在解放战争取得全国性胜利前夕,党的 就向全党提出,务必继续保持谦虚、谨慎、不骄、不躁的作风,务必继续保持艰苦奋斗的作风。( )
A.七届二中全会
B.六届六中全会
C.七届三中全会
D.七大
[多选题]《个人贷款尽职免责实施细则》规定：个人贷款尽职免责指贷款（ ）等各环节的经办人员。
A.受理
B.调查
C.审查
D.审议
E.审批
[多选题]《个人贷款尽职免责实施细则》规定：个人贷款实施尽职免责，免除责任的内容包括（ ）等。
A.内部考核扣减
B.经济处罚
C.纪律处分
D.刑事处罚
[判断题]各级机构应当遵循“勤勉尽责”的原则开展客户尽职调查,并确保尽职调查获取的客户信息足以支持发现、监控并报告可疑交易。( )
A.正确
B.错误
[判断题]若客户信息修改后且客户未能配合完成涉税信息尽职调查，则CRS系统生成尽职调查案例，网点应在自案例生成日起（ ）天内完成尽职调查。
A.正确
B.错误
[多选题]《山东省农村商业银行小微企业贷款尽职免责实施细则》中规定，实施尽职免责应坚持以下原则（ ）。
A.依照环节认定
B.讲求因果关系
C.保持客观公正
D.实施尽职免责
