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[多选题]中国石化规定,为有效防范购油合同客户风险,须对购油客户基本资料进行审查,审查内容包括 ( )
A.对客户的注册、登记情况进行审查
B.对客户的资信情况进行审查
C.对客户的遵纪守法情况进行审查
D.对客户的人员及专业技术能力进行审查
[多选题]办理单位卡时，须提供( )等证明材料，授权他人办理的还需出具法定代表人或单位负责人的授权委托书及被授权人的有效身份证件。
A.营业执照
B.法定代表人有效身份证件
C.单位负责人的有效身份证件
D.公司章程
[判断题]审计人员向有关单位和个人调查取得的证明材料，不须提供者的签名或者盖章。
A.正确
B.错误
[判断题]存款行不得开具没有存款关系的虚假单位定期存单或与真实存款情况不一致的单位定期存单。
A.正确
B.错误
[判断题]办理单位监管资金划转时，须提供协议约定的划款指令、支付凭证或其他有效书面文件。
A.正确
B.错误
[单选题]由同—专业的单位组成的联合体，当各组成单位资质不一致时，联合体资质()。
A.无法确定
B.以资质最高的为准
C.以资质的平均值为准
D.以资质最低的为准
[判断题]受理企业客户需要变更财务负责人/财务经办人信息的，须提供《单位账户业务授权委托书》并在“大额资金划转业务委托代理人”位置填写对应的信息，如果法人与财务负责人或财务联系人是同一人的，需要同时填写在财务负责人、财务联系人相对应的位置。
A.正确
B.错误
[多选题]根据客户购油的稳定性,可分为 ( )。
A.稳定客户
B.潜在流失客户
C.流失客户
D.潜在客户
[单选题]单位或个人客户一次性购买中国石化充值卡超过人民币 1 万元 (含) 时,须提供真实有效的身份信息及证明文件,并登记 ( ) 基本信息。
A.售卡人
B.购买人
C.售卡网点
D.售卡网点负责人
[判断题]对于退汇项下的收付款人与规定不一致时，银行应该拒绝办理。
A.正确
B.错误
[多选题]收付汇单位与进出口单位不一致的情况主要有( ),收汇或进口企业可向所在地外汇局报告，并办理收汇或进口数据的主体变更手续。
A. 企业分立、合并等；
B. 捐赠进口项下进口与付汇主体不一致
C. 经外汇局认定的其他进出口与收付汇主体不一致的情况
[判断题]划小工资分配单元核算周期可与各单位绩效考核周期不一致
A.正确
B.错误
[判断题]银行按规定办理货物贸易收付汇单位与进出口单位不一致业务时，应在收支申报附言中标注“收付与进出口单位不一致”。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]根据公司有关规定,允许接收客户购油款的账户是 ( )。
A.客户经理私人账户
B.收款员私人账户
C.财务管理员私人账户
D.公司账户
[判断题]托收无承付就是收款单位持同城托收无承付凭证,经过付款单位同意后由银行拨入收款单位的账户。 ( )
A.正确
B.错误
