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[判断题]对于“关注客户”应拓宽信息核实渠道，通过行业协会.境内外关联行.第三方机构等途径加强客户追踪调查。必要时，可通过要求客户追加担保或抵押物，提前收回贷款等措施化解风险。
A.正确
B.错误
[单选题]客户经理需尽职调查企业还款能力、担保意愿及能力，（ ）或通过第三方验证核实客户贷款资料、贷款需求、贷款用途真实性等情况。
A.实地调查
B.电话核实
C.微信核实
D.委托他人
[判断题]金融机构通过第三方识别客户身份的，第三方未采取符合要求的客户身份识别措施的，由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任
A.正确
B.错误
[多选题]银行的发放境外贷款后,应进行持续监控,对于关注客户,应拓宽信息核实渠道,措施包括()
A.通过行业协会
B.通过境内外关联行
C.通过第三方机构
D.通过网络购买信息
[判断题]对于通过第三方平台认购的对公大额存单，允许客户通过第三方平台开展二级市场交易。
A.正确
B.错误
[单选题]本行员工在收到监管机构或任何第三方要求提供客户信息的电话或函件后，应（ ）。
A.根据自己了解的情况进行回复
B.不进行回复
C.第一时间请示本业务条线负责人或党群监察室，不得擅自回复和提供信息
D.请示上级领导后回复
[单选题]对于银行境外贷款“关注客户”,应拓宽信息核实渠道,通过()途径加强客户追踪调查,持续监控。
A.行业协会
B.境内外关联行
C.第三方机构
D.以上均可以
[判断题]严禁通过中介公司等第三方机构非法获取客户信息。
A.正确
B.错误
[判断题]柜面通业务受理过程中应切实做好客户信息保护工作，严禁向任何与业务无关的第三方泄露客户信息。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的，由（ ）承担未履行客户身份识别义务的责任。 厦国银发〔2017〕111号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构反洗钱及反恐怖融资名单管理办法》的通知
A.第三方
B.该金融机构和第三方共同
C.该金融机构
D.公安部门或者工商行政管理部门
[判断题]金融机构对客户实行分类管理，对于重点关注客户和异地客户开户应坚持上门核实。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施,第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由（ ）承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.第三方
B.该金融机构和第三方共同
C.该金融机构
D.公安部门或者是工商行政管理部门
