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[判断题]银保监会建立托管机构黑名单制度，通过全国信用信息共享平台与相关部门或政府机构共享信息。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应就涉恐黑名单管理制定明确的内部控制管理制度
A.正确
B.错误
[多选题] 加强违规特约商户黑名单管理。各商业银行、支付机构应建立健全违规实体和网络特约商户黑名单管理制度,明确黑名单()等。
A.纳入
B.移出条件
C.惩罚措施
D.公布制度
[判断题]金融机构应就涉恐黑名单管理制订明确的内部控制管理制度。( )
A.正确
B.错误
[判断题]中国支付清算协会、银行卡清算机构应当建立健全特约商户黑名单管理机制,将因存在重大违规行为被银行和支付机构终止服务的特约商户及其法定代表人或者负责人、公安机关认定为违法犯罪活动转移赃款提供便利的特约商户及相关个人、公安机关认定的买卖账户的单位和个人等,列入黑名单管理。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构按照规定建立客户身份资料制度，客户身份资料在业务关系结束后至少保存二年。
A.正确
B.错误
[判断题]对于系统核对不成功的本行托管业务专用账户,分行集中对账工作人员应优先通过机构邮件将相关托管账户账单信息发送分行托管业务部门核对,托管业务部门完成核对后通过机构邮件反馈确认对账结果。( )
A.正确
B.错误
[多选题]社会保险经办机构应当建立健全()制度。
A.业务
B.财务
C.安全
D.风险管理
[单选题]金融机构应建立( )登记制度,审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。
A.存款
B.客户身份
C.客户交易
D.大额交易
[单选题]黑名单客户解除黑名单渠道:
A.10086热线
B.移动网上营业厅
C.移动营业厅
D.以上均不对
[多选题]根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的( )。
A.交易性质
B.交易目的
C.交易的受益人
D.交易的资金风险
[判断题]按照《金融机构反洗钱规定》的规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。( )
A.正确
B.错误
[单选题] 银行业金融机构应当建立并完善( )制度及岗位分离、制约有效的内部管理制度。
A.统一授信、统一授权
B.分级授信、分级授权
C.分级授信、统一授权
D.统一授信、分级授权
[单选题]《银行业金融机构数据治理指引》中规定，银行业金融机构应当建立数据质量现场检查制度，定期组织实施，原则上不低于（），对重大问题要按照既定的报告路径提交，并按流程实施整改。
A.每年一次
B.每年两次
C.三年全覆盖
D.每年四次
[判断题]电力监管机构应当建立监管责任制度和监管信息公开制度。
A.正确
B.错误
