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发布时间:2023-11-18 02:17:09

[单选题]金融机构应建立( )登记制度,审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。
A.存款
B.客户身份
C.客户交易
D.大额交易

更多"[单选题]金融机构应建立( )登记制度,审查在本机构办理存款"的相关试题:

[单选题]义务机构应当对本机构的( )严格保密,建立相应制度或要求规范。
A. 监测标准及监测措施,监测标准的知悉和使用范围
B.监测标准,监测标准的知悉和使用范围
C.监测措施,监测措施的知悉和使用范围
D.监测标准及监测措施,监测措施的知悉和使用范围
[判断题]仪器仪表应建立设备台账,并建立领用登记制度。
A.正确
B.错误
[单选题]国家实行危险化学品登记制度,要求危险化学品 ( )应当向危险化学品登记机构办理登记。
A.生产企业和经营企业
B.生产企业和储存企业
C.生产企业和进口企业
[多选题]法人金融机构应当建立( )制度,对本机构内外部洗钱风险进行分析研判,评估本机构风险控制机制的有效性。
A.内部控制
B.反洗钱措施
C.反洗钱
D.洗钱风险评估
[判断题]车站对交接电报应建立登记制度,自编号码,妥善保管。( )
A.正确
B.错误
[判断题]存款人申请临时存款账户展期时,办理行应将存款人的临时存款账户开户登记证核准号和账号提交账户管理系统。( )
A.正确
B.错误
[判断题]车辆管理所应当使用计算机登记系统办理机动车登记,并建立数据库。不使用计算机登记系统登记的,登记无效。

A.正确
B.错误
[判断题]仪器仪表应建立设备台账,并建立领用登立登记制度。
A.正确
B.错误
[判断题]凡办理现金收付业务的商业银行、城市合作银行、城乡信用社都必须建立大额现金支付登记备案制度。( )
A.正确
B.错误
[判断题]加强社会治理基础制度建设,建立国家人口基础信息库.统一社会信用代码制度和相关实名登记制度,完善社会信用体系。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题] 存款检查不得由本机构经办人自行检查或本机构人员交叉检查
A.正确
B.错误
[单选题]各级单位应当建立发票使用登记制度,设置发票登记薄,并定期向( )报告发票使用情况。
A.A.国家税务总局
B.B.主管税务机关
C.C.省级税务机关
D.D.上级主管单位
[判断题]2.31 车辆管理所应当使用计算机登记系统办理机动车登记,并建立数据库。不使用计算机登记系统登记的,登记无效。
A.正确
B.错误

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