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[多项选择]下列哪些业务必须出示身份证件办理（）.
A. 个人超过5万元的现金存、取款业务
B. 外币兑换人民币
C. 凭存折支取的金额大于5万元的取款业务
D. 基本账户的现金支取业务
E. 单位客户购买支票
[多项选择]以下哪些业务必须由本人持有效身份证件办理（）。
A. 正式挂失
B. 查询信用卡存款
C. 补制密码
D. 口头挂失
[多项选择]下列哪些业务必须由储户持本人有效身份证件原件办理，不得由他人代为办理（）。
A. 修改凭证支付条件
B. 正式挂失
C. 密码重置
D. 卡密码解锁
[多项选择]以下（）哪些业务可以委托他人办理，代办人需同时出示委托人有效身份证件及本人有效身份证件。
A. 代保管收据挂失
B. 挂失补发收据
C. 代保管收据密码挂失
D. 挂失补设密码
E. 密码修改业务
[多项选择]下列哪些业务需摘录身份证件种类及号码（）
A. 客户首次开户
B. 现金支票支取
C. 5万元以上现金支取时
D. 5万元以上现金存入时
[多项选择]下列那些业务必须核对身份证件。（）
A. 开立阳光卡；
B. 签订理财协议；
C. 正式挂失；
D. 口挂解挂；
[单项选择]营业机构在为客户办理以下业务时，必须提供本人有效身份证件并在取款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。（）
A. 单笔取款超过人民币五万元（含五万元），转账金额为人民币20万元（含20万元）
B. 单笔取款超过人民币五万元（不含五万元），转账金额为人民币20万元（含20万元）
C. 单笔取款超过人民币五万元（不含五万元），转账金额为人民币20万元（不含20万元）
D. 单笔取款超过人民币五万元（含五万元），转账金额为人民币20万元（不含20万元）
[多项选择]企业客户办理网上银行注册业务需提供哪些人的有效身份证件及复印件（）。
A. 法定代表人
B. 财务主管
C. 经办人
D. 操作员、管理员
[多项选择]需提供存款办理人的有效身份证件的业务有（）。
A. 单笔金额人民币1万元（含）或外汇等值1000美元（含）以上的无折现金存款
B. 单笔金额人民币5万元以上的现金取款业务
C. 外汇单笔金额等值1万美元以上现金取款业务
D. 人民币50万元以上转账取款业务
[多项选择]下列哪些是客户在网点柜台开通总行版手机银行业务时提供的有效身份证件？（）
A. 台湾居民来往大陆通行证
B. 中华人民共和国护照
C. 外国护照
D. 军事院校学员证
[简答题]办理哪些个人储蓄业务需要客户提交有效身份证件？
[单项选择]申领借记卡个人卡时，申领人必须提供有效身份证件。有效身份证件不包括（）
A. 居民身份证、户口薄
B. 军人身份证件、警官证
C. 工作证、驾驶证
D. 护照、港澳台同胞回乡证
[单项选择]每日累计办理外汇等值（）以上现金取款业务出必须出示的有效身份证件外，还要提供监管部门要求的其他相关资料。
A. 本息和1万美元（不含）
B. 本息和1万美元（含）
C. 本息和5000美元（不含）
D. 本息和5000美元（含）
[多项选择]下列哪些证件不能作为台湾居民办理个人外汇业务的有效身份证件（）。
A. 台湾护照
B. 台湾身份证
C. 往来大陆通行证
D. 旅行证
[单项选择]柜面办理（）的人民币转账汇款业务须提供汇款人有效身份证件。代办汇款的，还应同时提供代办人身份证件.
A. 5000元
B. 10000元
C. 20000元
D. 50000元
[单项选择]下列哪项业务不用提供有效身份证件？（）
A. 支取6万元
B. 卡内定期开户2万元
C. 跨行现金汇款2万元
D. 活期开户200元
[单项选择]按照《银行业务金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定》，对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，以下哪些情况应继续为客户办理业务（）。
A. 客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件，经核实，身份证确实为真实的。
B. 客户持公安部门已盖章并核实确为真实证件的联网核查结果证明回执及身份证。
C. 通过联网核查系统进行疑义信息反馈，核实确为真实的身份证的。
D. 以上均正确。
[多项选择]以下哪些机构在与客户签订金融业务合同时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）
A. 金融资产管理公司
B. 财务公司
C. 金融租赁公司
D. 汽车金融公司
E. 保险资产管理公司
