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[填空题]客户办个人客户信息调整，应凭身份证件办理，特殊业务凭证上摘记的身份证件号码应是（）号码。审批事项中应写明调整原因。
[单项选择]境外个人只凭身份证件办理汇款到境外业务的为（）。
A. 储蓄账户内外汇汇出，只要当日累计不超过5万美元（含）
B. 手持外币现钞汇出，只要当日累计不超过2万美元以下（含）的
C. 只要当日累计等值5万美元以下（含）的
D. 以上都不对
[多项选择]下列哪些业务必须出示身份证件办理（）.
A. 个人超过5万元的现金存、取款业务
B. 外币兑换人民币
C. 凭存折支取的金额大于5万元的取款业务
D. 基本账户的现金支取业务
E. 单位客户购买支票
[单项选择]个人储蓄账户是指自然人凭个人有效身份证件以自然人名称开立的办理（）业务的人民币储蓄存款账户。
A. 结算
B. 资金转入
C. 资金存取
D. 投资
[多项选择]下列哪些证件不能作为台湾居民办理个人外汇业务的有效身份证件（）。
A. 台湾护照
B. 台湾身份证
C. 往来大陆通行证
D. 旅行证
[多项选择]客户持中华人民共和国居民身份证件办理以下（）业务时，应同时通过人民银行联网核查公民身份信息系统，核验身份证信息的真伪，并在相关业务单据上打印核查记录。
A. 开立外币账户。
B. 5000美元的账户发汇业务。
C. 单笔金额在等值1000美元以上（含）的现金结售汇业务。
D. 单笔等值1万美元以上（含）的现金存取款业务。
[多项选择]以下哪些业务必须由本人持有效身份证件办理（）。
A. 正式挂失
B. 查询信用卡存款
C. 补制密码
D. 口头挂失
[单项选择]个人客户凭有效身份证件申请办理理财类业务签约必须有对应的（）账户卡／折。
A. 个人储蓄
B. 机构储蓄
C. 个人结算
D. 对公结算
[单项选择]境外个人购汇只凭身份证件办理的业务为（）。
A. 每天累计不超过10000美元
B. 每年累计不超过50000美元
C. 没有金额限制
D. 以上都不对
[多项选择]企业客户办理网上银行注册业务需提供哪些人的有效身份证件及复印件（）。
A. 法定代表人
B. 财务主管
C. 经办人
D. 操作员、管理员
[多项选择]分行在办理一次性业务应对客户身份进行识别、留存客户身份证件影像并在系统中登记客户的（）。
A. 姓名、证件种类、证件号码
B. 性别、国籍、住所地
C. 联系方式、证件有效期、职业
D. 家庭收入、婚姻状况、征信状况
[多项选择]客户在柜台办理个人贷信证明业务时，个人有效身份证件包括（）.
A. 身份证
B. 公民户口簿
C. 学生证
D. 军人有效身份证件
[单项选择]境外个人非手持现钞结汇只凭身份证件办理的业务为（）。
A. 每天累计不超过等值5000美元
B. 单次不超过等值5000美元
C. 每年累计不超过等值50000美元
D. 没有金额限制
[多项选择]个人客户在交通银行办理开户业务时交通银行柜员需对客户提供证件的（）进行核实并留存个人客户的身份证件电子影像。
A. 真实性
B. 有效性
C. 合法性
D. 可塑性
[多项选择]客户通过柜台办理以下（）业务必须由本人持有效身份证件进行办理。
A. 网上支付签约
B. 网上支付限额修改
C. 网上支付解约
D. 以上都对
[单项选择]个人客户办理开卡业务时需填写金穗借记卡申请表并提供本人有效身份证件。本人有效身份证件不包括（）。
A. 居民身份证、军官证、警官证、文职干部证
B. 士兵证、户口簿、户照
C. 居民的户籍证明
D. 台湾居民往来内地通行证
[单项选择]密码汇款兑付时，客户凭中国邮政储蓄银行汇款取款凭单，（）和收款人（代领人）有效身份证件办理。
A. 预留的取款密码
B. 取款人信息
C. 按地址
D. 按金额
[多项选择]以下（）哪些业务可以委托他人办理，代办人需同时出示委托人有效身份证件及本人有效身份证件。
A. 代保管收据挂失
B. 挂失补发收据
C. 代保管收据密码挂失
D. 挂失补设密码
E. 密码修改业务
