更多"[判断题]个人分拆结售汇“关注名单”包括出借年度总额参与分拆结售汇的个"的相关试题:
[单选题]银行可以默许办理个人分拆结售汇特征明显、能够确认为分拆结售汇的业务。
A.正确
B.错误
[单选题]对于个人分拆结售汇特征明显.银行能够确认为分拆结售汇行为的,()。
A.银行应加强真实性审核，审核通过后方可办理
B.银行应根据经常项目项下收支真实性审核原则办理
C.银行应要求个人提交有交易额的相关证明材料后办理
D.银行应不予办理
[单选题]对于个人分拆结售汇特征明显、银行能够确认为分拆结售汇行为的，该如何处理( )。
A.银行应加强真实性审核，审核通过后方可办理
B.银行应根据经常项目项下收支真实性审核原则办理
C.银行应要求个人提交有交易额的相关证明材料后办理
D.银行应不予办理
[单选题]个人不得以分拆等方式规避个人结汇和境内个人购汇年度总额管理。对于个人分拆结售汇行为主要特征,以下说法错误的是()
A.境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5 个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇。
B.境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5 个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇。
C.个人在5日内从同一外汇储蓄账户5 次以上（含）提取接近等值1 万美元外币现钞；或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000 美元现钞结汇。
D.同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属，直系亲属分别在年度总额内结汇；或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后，将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户。
[多选题]个人分拆结售汇行为的主要具有特征有：（）
A.境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇。
B.5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构。
C.5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户。
D.个人在5日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇。
E.同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属，直系亲属分别在年度总额内结汇；或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后，将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户。
[多选题] 以下属于个人分拆结售汇行为特征的是（ ） 。
A. 5 个以上不同个人同日、 隔日或连续多日分别购汇后， 将外汇汇给境外同一个人或机构
B. 5 个以上不同个人同日、 隔日或连续多日分别结汇后， 将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户
C. 个人在 7 日内从同一外汇储蓄账户 5 次以上（ 含） 提取接近等值 1 万美元外币现钞； 或者 5 个以上个人同一日内， 共同在同一银行网点， 每人办理接近等值 5000 美元现钞结汇
D. 同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至 5 个以上直系亲属， 直系亲属分别在年度总额内结汇； 或者同一个人的 5 个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后， 将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户
[单选题]发现个人分拆结售汇行为特征之一的，应按照以下规定处理：特征明显，可确认分拆行为（）
A.拒绝办理
B.要求客户提供有交易额的证明材料
C.发现之日起3日内上报当地外汇局
[单选题]发现个人分拆结售汇行为特征之一的，应按照以下规定处理：事后核查发现（）
A.拒绝办理
B.要求客户提供有交易额的证明材料
C.发现之日起3日内上报当地外汇局
[多选题]以下哪些具备了个人分拆结售汇行为特征？ 厦国银发〔2016〕33号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构个人结售汇业务操作规程》的通知
A.个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次（含）以上提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人同一日内，共同在同一网点，每个人办理接近等值5000美元现钞结汇
B.同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属，直系亲属分别在年度总额内结汇；或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后，将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户
C.境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日分别将外汇汇给境内5个（含）以上不同个人，收款人分别结汇。
D.5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户
[单选题]发现个人分拆结售汇行为特征之一的，应按照以下规定处理：符合部分特征，不能确认（）
A.拒绝办理
B.要求客户提供有交易额的证明材料
C.发现之日起3日内上报当地外汇局
[多选题] 重点关注名单类型包括______。()
A.有逃费嫌疑但证据不足的车辆;
B.需要特殊提示相关信息辅助收费的车辆;
C.路网通行时存在多次异常事件或异常行为的车辆;
D.追缴黑名单车辆补交处理完毕一段时间观察期内的车辆;
E.现场发现并简易处理完毕的逃费车辆;
F.其它业务要求提示信息车辆
[判断题]【判断】“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续3年。
A.正确
B.错误
[单选题]外汇局对规避额度及真实性管理的个人实施“关注名单”管理。“关注名单”内个人的关注期限为列入当年及之后连续（）年。
A.半
B.1
C.2
D.3
[多选题]追缴与重点关注名单证据类型包括结构化数据、（ ）、其他信息等。
A.图像数据
B.车道日志
C.流水信息
D.客户发行信息
