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[判断题]客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的，应当重新识别客户。 ( )
A.正确
B.错误
[单选题]农村商业银行怀疑客户交易与洗钱或者恐怖融资有关，但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时，可以（）身份识别措施，并提交可疑交易报告。( )
A.按规定采取
B.中止
C.继续采取
D.终止
[判断题]义务机构怀疑交易与洗钱或者恐怖融资有关,但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时,可以终止身份识别措施,并提交可疑交易报告。( )
A.正确
B.错误
[单选题]以下哪项不属于客户洗钱和恐怖融资风险等级___。
A.高风险类
B.中高风险类
C.中风险类
D.中低风险类
[多选题]按照洗钱和恐怖融资风险程度划分客户洗钱风险等级的基本原则有哪些？( )
A.风险相当原则
B.全面性原则
C.同一性原则
D.动态管理原则
E.谨慎性原则
F.保密原则
[判断题]单位客户到柜面办理转账汇款业务，应查看客户洗钱和恐怖融资风险等级（简称CCS等级）。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《中国农业发展银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法（2017年修订）》的规定，对于高风险客户拟向低风险方向调整的，逐级审核最终由（ ）反洗钱工作领导小组审核确定。
A.总行
B.省级分行
C.二级分行
D.总行、省级分行均可
[单选题]根据《中国农业发展银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法（2017年修订）》的规定，客户洗钱风险等级分类指标体系包括客户特性、地域、（ ）、行业等四类风险要素及其风险指标。
A.声誉
B.经营特点
C.组织架构
D.业务
[单选题]根据《中国农业发展银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法（2017年修订）》的规定，应妥善保存客户洗钱风险等级分类工作相关电子和纸质资料，自生成之日起至少保存（ ）年。
A.1
B.3
C.5
D.7
[单选题]根据《中国农业发展银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法（2017年修订）》的规定，省级分行负责对辖内分支机构上报的拟确定为洗钱高风险等级客户、客户高风险等级拟向（ ）方向调整等情况进行审核确定。
A.高风险
B.中风险
C.低风险
D.较低风险
[单选题]根据《中国农业发展银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法（2017年修订）》的规定，中风险及以下等级拟向低风险方向调整的，由（ ）反洗钱工作领导小组审核确定。
A.总行
B.省级分行
C.二级分行
D.总行、省级分行均可
