更多"为确保大额交易数据的准确性，各分支局应采取（）核查、通过银行或申报主体"的相关试题:
[单项选择]人民币大额交易数据的采集方式，对于T日发生的大额交易，按照规定标准主要由反洗钱系统（）数据。
A. 人工采集
B. 自动采集
C. 人工判断
D. 自动判断
[单项选择]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构不必同时报送大额交易和可疑交易。
A. 正确
B. 错误
[单项选择]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A. 正确
B. 错误
[判断题]AMLS是向人民银行和银监局报送大额交易和可疑交易数据，并对数据进行统计分析，预警控制风险的管理系统。（）
[单项选择]金融机构在黄金交易所进行的黄金交易达到大额交易的标准后，必须报送大额交易。
A. 正确
B. 错误
[单项选择]接收到待补正大额交易数据的行所在接到待补正数据的（）个工作日内（包括收到补正通知当日），由经办岗对大额交易数据进行补正确认。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构既需要提交大额交易报告，又需要提交可疑交易报告。
[单项选择]农发行反洗钱工作的主要任务是向（）报告人民币、外币大额交易和可疑交易数据。
A. 中国反洗钱监测分析中心
B. 中国人民银行
C. 中国人民银行反洗钱局
D. 财政部
[单项选择]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可选择提交大额交易报告或可疑交易报告中一项即可。
A. 正确
B. 错误
[简答题]金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额交易和可疑交易报告要素要求，提供真实、完整、准确的交易信息，制作什么文件？
[简答题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易指什么？
[简答题]金融机构应在大额交易发生多长时间向反洗钱中心报送大额交易报告？
[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易指什么？（）
A. 当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B. 单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
C. 单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值2万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
D. 单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
[单项选择]下列（）情况的大额交易，即使未发现可疑情况，仍应进行大额交易报告。
A. 某支行开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转
B. 上海银行在黄金交易所进行的黄金交易
C. 个人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
D. 客户与证券公司进行金融交易，通过第三方存管账户进行的款项划转
[单项选择]客户通过邮政储蓄机构开立账户发生的大额交易，应由开户行负责报送大额交易。
A. 正确
B. 错误
[多项选择]对符合（）之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，营业机构可以不向人民银行报告大额交易。
A. 定期存款到期后，本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。
B. 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款。
C. 定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款。
D. 金融机构内部调拨资金。
[单项选择]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（）报告。
A. 开立账户的金融机构或者发卡银行，
B. 收单行，
C. 办理业务的金融机构，
D. 境外银行的境内分支行。
[单项选择]金融机构内部调拨资金，虽达到大额交易标准但如无可疑现象的，可不报送大额交易。
A. 正确
B. 错误
