更多"AMLS是向人民银行和银监局报送大额交易和可疑交易数据，并对数据进行统"的相关试题:
[单项选择]AMLS系统向人民银行报送本外币大额和可疑交易应在业务发生后（）内每日报送（节假日不顺延）。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
[单项选择]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构不必同时报送大额交易和可疑交易。
A. 正确
B. 错误
[单项选择]金融机构内部调拨资金，虽达到大额交易标准但如无可疑现象的，可不报送大额交易。
A. 正确
B. 错误
[多项选择]下列选项中，（）若未发现交易可疑，金融机构可以不报送大额交易。
A. 客户小王100万元人民币定期存单到期后，其将本利全部存入其在该银行网点开立的活期账户
B. 某日小张从其个人账户向异地小李个人账户转账80万元人民币
C. 某市公安局向李某个人账户划转人民币100万元
D. 某商业银行县支行向另一县支行划转人民币500万元
[单项选择]数据中心通过反洗钱信息管理系统（AMLS）向人民银行报送数据的时限为交易发生后的（）个工作日内（遇节假日顺延）。
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
[单项选择]对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告且情节严重的金融机构，中国人民银行可以（）
A. 处二十万元以上二百万元以下罚款
B. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款
C. 处二十万元以上五十万元以下罚款
D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款
[单项选择]对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以（）
A. 责令限期改正
B. 处五十万元以上二百万元以下罚款
C. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款
D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上五十万元以下罚款
[单项选择]金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，为身份不明的客户开立匿名、假名帐户行为的，致使洗钱后果发生的，对金融机构将处以（）罚款；
A. 20－50万元
B. 50－200万元
C. 5－50万元
D. 50－500万元
[简答题]某金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生，请问，根据《反洗钱法》有关规定，人民银行应对此如何作出处罚？
[单项选择]金融机构在黄金交易所进行的黄金交易达到大额交易的标准后，必须报送大额交易。
A. 正确
B. 错误
[多项选择]下列选项中，若未发现可疑，则金融机构可以不报送大额交易报告的交易有（）。
A. 客户小王100万元人民币定期存单到期后，其将本息全部存入其在该银行网点开立的活期账户
B. 某日小张从其个人账户向异地小李个人账户转账80万元人民币
C. 某市公安局向李某个人账户划转100万元人民币
D. 某商业银行县支行向另一县支行划转500万元人民币
[简答题]金融机构应在大额交易发生多长时间向反洗钱中心报送大额交易报告？
[单项选择]客户通过邮政储蓄机构开立账户发生的大额交易，应由开户行负责报送大额交易。
A. 正确
B. 错误
[多项选择]我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体（）
A. 金融机构
B. 特定非金融机构
C. 完全符合金融行动特别工作组（FATF.“40＋9”建议要求
D. 与金融行动特别工作组（FATF.“40＋9”建议要求并不完全一致
E. 需要进一步扩展
[单项选择]金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，向中国反洗钱检测分析中心报送大额交易报告。
A. 10
B. 5
C. 3
D. 1
[单项选择]客户通过境外银行卡发生的交易，应由发卡机构报送大额交易。
A. 正确
B. 错误
[单项选择]金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A. 2
B. 3
C. 5
D. 7
[单项选择]客户通过境外银行卡发生的交易，应由收单机构报送大额交易。
A. 正确
B. 错误
[简答题]金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额交易和可疑交易报告要素要求，提供真实、完整、准确的交易信息，制作什么文件？
