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[单项选择]操作风险点是操作风险识别的重要成果，它主要包括以下哪些方面的内容（）①业务品种/管理活动②业务流程/操作环节③风险点名称④风险因素⑤风险信号⑥风险类别⑦控制意见⑧现有控制措施⑨措施来源
A. ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨
B. ①③④⑤⑨
C. ②④⑥⑧⑨
D. ③④⑤⑦⑧
[多项选择]操作风险点是操作风险识别的重要成果，操作风险点必须符合标准并持续更新，下面对操作风险点名称的表述正确的有（）。
A. 一般用词组或短句表述
B. 能准确、鲜明地指出等闲因素的核心特征
C. 可以使用“不合规”、“违规”、“风险”等词语
D. 采用偏负面的具体性词语
[多项选择]客户身份识别的操作程序包括（）。
A. 审核资料
B. 识别客户身份
C. 登记信息
D. 资料保存
[判断题]企业识别系统包括理念识别、行为识别和视觉识别。
[填空题]企业识别系统一般包括企业理念识别系统、（）、企业行为识别系统。
[多项选择]发卡银行履行消费者身份识别义务的重要规定具体包括（）。
A. 亲访客户
B. 亲见客户签名
C. 亲见客户身份证件原件及资信证明原件
D. 亲见客户身份证件原件、复印件及资信证明原件、复印件
[多项选择]开立人民币基本存款账户的客户身份识别操作程序内容包括（）。
A. 审核资料。
B. 识别客户身份。
C. 登记客户身份基本信息。
D. 开立账户。
E. 资料保存。
[多项选择]无法识别行驶路径的复合卡车道操作流程包括（）
A. 判车型，输车牌号，刷复合卡
B. 按最短路径计算通行费
C. 可按“F4”键，可看路标（无路径）
D. 收费，放行车辆
[多项选择]操作风险识别是操作风险管理的起点，准确的操作风险识别基于（）。
A. 明确的操作风险定义
B. 科学的操作风险事件分类体系
C. 成熟的操作风险控制措施
D. 敏感的操作风险计量模型
[多项选择]办理信贷业务的客户身份识别的识别审核内容包括（）等。
A. 借款主体是否具备法人资格。
B. 法定代表人有效身份证件或授权委托书记载的姓名，是否与营业执照上的记载相符，是否在有效期内
C. 通过联网核查系统对法定代表人授权委托人的有效身份证件进行查询和对。
D. 通过人民银行企业征信系统查询是否存在不良信用记录。
E. 申请信用的偿还期是否在其法定或登记的营业期限之内。
[多项选择]地籍成果包括（）。
A. 地籍数据集
B. 地籍簿册
C. 地籍图
D. 地籍图集
[多项选择]企业识别包括（）
A. 前瞻识别
B. 理念识别
C. 行为识别
D. 视觉识别
E. 品牌识别
[多项选择]物联网感知层的重要特征是信息生成方式多样化，这得益于丰富的物联网感知识别终端。包括（）等。
A. 条码
B. RFID
C. 传感器
[判断题]我国创新体系的组织安排包括八个系统、四个基础平台和六个机制。
[填空题]目标管理计划包括八个步骤，其中第一个步骤是（）。
[单项选择]质量风险识别的工作包括：①将风险识别的结果汇总成为质量风险识别报告；②采用层次分析法画出质量风险结构层次图；③分析每种风险的促发因素。正确的质量风险识别顺序是（）
A. ①②③
B. ②③①
C. ②①③
D. ③②①
[多项选择]在办理跨境交易时，银行操作人员进行客户身份识别工作主要内容包括（）。
A. 了解实际控制客户的自然人
B. 了解交易的实际受益人
C. 核对客户的有效身份证件并登记客户身份基本信息
D. 留存有效身份证件的复印件
[简答题]比照国际标准，我国把职业分为四个层次，包括八个大类，其中这八大类分别为？
