更多"[判断题]银行核实单位注册地址不存在或虚构经营场所的单位，不得为其开户"的相关试题:
[多选题] 银行应当建立单位开户审慎核实机制,对于存在以下情形的,不得为其开户。( )
A. 被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的;
B. 注册地址不存在的
C. 虚构经营场所的单位
D. 法人身份信息不存在
[单选题]单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项,每笔超过( )万元的,应向其开户银行提供相应的付款依据。
A.3
B.4
C.5
D.10
[简答题]单位从其银行结算账户向个人银行结算账户支付款项，每笔超过5万元的，应向其开户银行提供什么付款依据？无法提供付款依据，或者提供的依据无法说明付款用途的真实性和合法性的，银行应当拒绝办理。
[判断题]24、单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项，每笔超过5万元的，应向其开户银行提供相关付款依据。
A.正确
B.错误
[判断题]对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，不得为其开户
A.正确
B.错误
[单选题]某单位会计3月15日到其开户银行查询三天前办理的一笔50万元银行进账单未到账,经查属柜员记串户,当日网点对该笔错账应( )。
A.填制内部记账凭证,经主办审批后,办理红蓝字同方向冲正
B.填制内部记账凭证,经主管审批后,办理红蓝字同方向冲正
C.填制内部记账凭证,经主管审批后,办理蓝字反方向冲正
D.填制内部记账凭证,经行长审批后,办理红蓝字同方向冲正
[单选题]单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项,每笔超过( )万元的,应向其开户银行提供付款依据。
A..1
B..3
C..5
D..10
[判断题]存款人尚未清偿其开户银行债务的，不得申请撤销银行结算账户。( )
A.正确
B.错误
[单选题]银行承兑汇票的（ ）应于汇票到期前将票款足额交存其开户银行。承兑银行应在汇票到期日或到期日后的见票当日支付票款。
A.持票人
B.付款人
C.出票人
D.收款人
[多选题]对于（ ）单位，银行和支付机构不得为其开户。
A.法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位
B.经银行和支付机构核实注册地址不存在的单位
C.经银行和支付机构核实虚构经营场所的单位
D.被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的单位
[多选题]贾某为某公司会计,一日到其开户银行交存现金 25 万元,银行工作人员在为其办理业务过程中,发现有其中有 1 张假币,告知贾某要进行收缴,由于贾某与该银行员工较熟悉,贾某提出要银行员工将该假币退回,银行员工经过考虑将假币退予贾某,贾某表示感谢。对于银行员工的这种行为,中国人民银行的处理方式为( )。
A.给予警告;
B.给予以 1000 元以上 5 万元以下罚款;
C.责成银行业金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分;
D.依法将该案移交司法部门进行处理。
[多选题]贾某为某公司会计,一日到其开户银行交存现金25万元,银行工作人员在为其办理业务过程中,发现有其中有1张假币,告知贾某要进行收缴,由于贾某与该银行员工较熟悉,贾某提出要银行员工将该假币退回,银行员工经过考虑将假币退予贾某,贾某表示感谢。对于银行员工的这种行为,中国人民银行的处理方式为( )。
A.给予警告;
B.给予以1000元以上5万元以下罚款;
C.责成银行业金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分;
D.依法将该案移交司法部门进行处理。
[判断题]存款人尚未清偿其开户银行债务的，不得申请撤销该账户。
A.正确
B.错误
[判断题]存款人尚未清偿其开户银行债务的,可申请撤销该账户。( )
A.正确
B.错误
[判断题]对已加注“加验密码”字样，但未填写支付密码的支票，持票人委托其开户银行收款的，持票人开户银行应拒绝受理,并按规定出具拒绝受理通知书。
A.正确
B.错误
[多选题]持票人持跨行或异地的支票委托其开户银行进行收款，应（）。
A.在支票背面被背书人栏填写开户银行名称
B.在支票背面背书人栏注明“委托收款”字样和背书日期
C.在支票背面的背书人栏签章
D.在支票背面附加信息栏注明“委托收款”字样
