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[单选题]办理个人行内转账业务,收付款账户当日累计入账/出账金额5万元(含)以上或转账汇款业务单笔交易金额( )元(含)以上时,需提供经办人的有效身份证件,由他人代理的还需提供本人及代理人有效身份证件,核对并登记客户有效身份证件类型及证件号码或其他身份证明文件的号码。
A.1000
B.5000
C.10000
D.50000
[单选题]个人行内转账业务,收/付款账户当日累计入账/出账金额( )以上(含)或转账汇款业务单笔交易金额1万元以上(含)时,登记汇款人有效身份证件信息并留存汇款人有效身份证件影像,由代理人代为办理的,登记代理人有效身份证件信息并留存代理人有效身份证件影像;正确的身份证联网核查。
A.1000元
B.5000元
C.1万元
D.10万元
[单选题]办理行内转账业务单笔交易金额( )元(含)以上,且收款账号为手工输入时,强制登记汇款人信息,如付款账户证件类型为身份证或临时身份证则强制联网核查。
A.5000
B.10000
C.20000
D.50000
二、多项选择题
[单选题]通过柜台办理转账通存业务(农信银),办理业务金额5万元以上,按汇款金额的0.03%收费,最高收费()元。
A.5元
B.10元
C.15元
D.25元
[单选题]办理转账个人通存业务交易,金额( )以上(含)的汇款,登记汇款人有效身份证件号码,正确的身份证联网核查。
A.1000元
B.2000元
C.5000元
D.10000元
[判断题]企业通过对公网银进行2000万以上金额的转账必须经过多级落地审批.（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]根据相关制度要求，交易金额超过（）以上的转账业务，须由分支行主管审核并签章确认。
A.50万（含）
B.100万（含）
C.200万（含）
D.500万（含）
[单选题]营业机构为个人客户办理单笔金额人民币（）万元以上的转账业务，应当核对客户的有效身份证件。
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元
[判断题]使用智能路由付款交易办理个人代理转账汇款业务，金额大于等于人民币5万元，系统支持同时对代理人和被代理人的联网核查。
A.正确
B.错误
[单选题]行内转账业务对私转出方或转入方金额单笔/日累计( )万元(含)以上,需集中授权中心授权。
A.5
B.10
C.20
D.50
[判断题]银衍转账业务与银期转账业务均为实时划转的业务。
A.正确
B.错误
[判断题]"除向本人同行账户转账外，银行为个人办理非柜面转账业务，单日累计金额超过10万元的，应当采用数字证书或者电子签名等安全可靠的支付指令验证方式。"
A.正确
B.错误
[单选题]除向本人同行账户转账外，银行为个人办理非柜面转账业务，单日累计金额超过（）元的，应当采用数字证书或者电子签名等安全可靠的支付指令验证方式。
A.5000
B.10000
C.20000
D.50000
[单选题]对公网银规定企业转账金额在（ ）金额以上的,需要提前一天在对公网银客户端大额出账预约中预约.
A.500万
B.1000万
C.2000万
D.5000万
