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[判断题]专职或兼职档案管理员,人员调动时档案移交手续要齐全。
A.正确
B.错误
[单选题]法人金融机构有条件配备专职人员的,不得以兼职人员替代专职人员。兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于( )
A. 10%
B.0.5
C.0.6
D.0.8
[单选题]经办人员向档案员移交档案资料时,如认为档案资料重要,可采取( )并注意保密。
A.复制方式留存,原始资料存档,复印件妥善保管
B.复制方式留存,复印件存档,原始资料妥善保管
C.复制方式留存,复印件存档,原始资料经办人保管
D.不移交档案资料
[单选题]本行从事反洗钱工作的专职人员应当具有( )以上金融行业从业经历,专职人员和兼职人员均应当具备必要的履职能力和职业操守。
A.1
B.2
C.3
D.5
[多选题]档案形成机构在办理会计档案移交时,应当编制会计档案移交清册一式两份,列明移交的会计档案( )、档案编号、应保管年限和已保管年限等内容
A.名称
B.册数
C.案卷号
D.起止年度
[判断题]电子会计档案办理移交时,其原数据不用移交,特殊格式的电子会计档案,读取平台不用移交。
A.正确
B.错误
[判断题]财会部门或经办人员必须在会计年度终了后的第一天,将应归档的会计档案全部移交档案部门,保证会计档案齐全完整。
A.正确
B.错误
[单选题]档案形成机构在办理会计档案移交时,应当编制会计档案移交清册一式()
A.1份
B.2份
C.3份
D.5份
[单选题]会计档案形成机构应按规定手续,及时将会计档案移交至会计档案管理部门。会计档案移交时,交出机构应填写( ),会计档案管理部门检查验收无误后,办理入库保管手续,并据以登记《中信银行会计档案保管登记簿》。
A.会计交接登记簿
B.中信银行会计档案交接清单
C.中信银行会计档案保管登记簿
D.中信银行会计档案调阅申请单
[多选题]移交会计档案时应当编制会计档案移交清册列明应当移交的()等内容。
A.会计档案 名称
B.册数
C.起止年度
D.档案编号
E.应保管期限
F.已保管期限
[单选题]对列入城建档案馆接受范围的工程,应在工程( )向当地城建档案馆移交工程档案。P16
A.完工后立即
B.B竣工验收后6个月内
C.竣工验收后一周内
D.D竣工验收后3个月内
[单选题]对列入城建档案馆接受范围的工程,应在工程( )向当地城建档案馆移交工程档案。P16
A.完工后立即
B.竣工验收后6个月内
C.竣工验收后一周内
D.竣工验收后3个月内