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[判断题]安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用红、黄、蓝、绿四种颜色标示。
A.正确
B.错误
[判断题]债券是低收益低风险，股票是高收益高风险
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱监控报送系统每（ ）对一般风险、较低风险和低风险客户重新评级一次，各级机构应在系统评级后及时开展人工复评。
A.月
B.季度
C.半年
D.年
[判断题]中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别。
A.正确
B.错误
[判断题]风险等级判定应遵循从严从高的原则，将各评价级别划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险等风险级别，分别用“红橙黄蓝”四种颜色表示。( )
A.正确
B.错误
[单选题]对于风险程度显著较低且预估能够有效控制其风险的客户，直接将其定级为低风险。包括以下情形：
A.在同一农商银行的自然人客户金融资产净值限额为10万元人民币。
B.与相关农商银行建立或开展了代理行、信托等高风险业务关系；
C.客户为非居民，或者使用了境外发放的身份证件或身份证明文件；
D.涉及可疑交易报告；
E.由非职业性中介机构或无亲属关系的自然人代理客户与农商银行建立业务关系；
F.配合客户尽职调查工作。
[判断题]依据最小危险原则,将风险点内各危险源的最低风险等级作为该风险点的固定风险等级。( )
A.正确
B.错误
[单选题]4. 根据不同的产品风险等级，产品风险等级为“低风险”最低期初履约保障比例为______
A.0.03
B.0.06
C.0.05
D.0.04
[单选题]9. 根据不同的产品风险等级，产品风险等级为“低风险”最低期初履约保障比例为______
A.0.03
B.0.06
C.0.05
D.0.04
[多选题]对于风险程度显著较低且预估能够有效控制其风险的客户,金融机构可直接将其确定为低风险等级,但此类客户不应具有（ ）情形
A.在同一金融机构的金融资产净值超过一定限额
B.与金融机构建立或开展了代理行、信托等高风险业务关系
C.客户为非居民,或者使用了境外发放的身份证件或身份证明文件
D.由非职业性中介机构或无亲属关系的个人代理客户与金融机构建立业务关系
[多选题]客户风险等级按照洗钱风险程度 划分为（ ）和低风险这几类。
A.高风险
B.禁止类
C.中风险
D.中低风险
[判断题]低风险信贷资产认定标准。对符合省社规定的低风险业务特征的信贷资产，逾期欠息超过180天的，应直接认定为可疑级。
A.正确
B.错误
[判断题]低风险信贷资产认定标准。对符合省社规定的低风险业务特征的信贷资产，逾期欠息在30天（含）以内的，应直接认定为关注一级。
A.正确
B.错误
