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[判断题]对高风险客户，还应根据实际风险状况，采取限制客户使用产品（服务）的（）、（）、（）或（），报送可疑交易报告、中止交易、终止客户关系等风险控制措施。
A.正确
B.错误
[单选题]根据我行实际情况,在对高风险客户采取限制非柜面渠道业务的控制措施后,如需维持现有业务关系和解除交易限制,则需经()审查,提交总行业务管理部门和反洗钱办公室审核后报至总行业务分管行长批准。( )
A.分支行反洗钱审批岗
B.分支行分管行长
C.分支行行长
[判断题]各级机构应根据客户风险状况的变化，及时调整其风险等级及所对应的风险控制措施。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构根据客户及其申请业务的风险状况，可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施，必要时应当拒绝开户。
A.正确
B.错误
[判断题]根据银行监管的公正原则，监管部门不能根据商业银行的风险状况和风险管理能力对商业银行实行分类监管。
A.正确
B.错误
[判断题]由各业务管理部门根据实际,对较高风险客户的非柜面渠道业务采取额度、交易笔数等差异化的合理限制措施。( )
A.正确
B.错误
[多选题]根据风险严重程度，对本行对信贷类黑名单、灰名单客户实施不同的信贷限制，其中对黑名单客户采取（ ）的管控措施。
A.禁止
B.限制
C.提示
[单选题]供电企业采取停电催费措施前3～7天内，应将（）送达客户，对重要客户的停电，还应报送同级电力管理部门。
A.停电通知
B.催交通知书
C.停电通知书
D.停电决定书
[单选题]不同级别的风险要结合实际采取（）措施进行控制直至风险可以接受。
A.一种
B.两种
C.一种或多种
D.多种
[判断题]无缝线路钢轨其他重伤可采取修理或焊复方法处理，处理前可根据现场实际情况采取限速措施。
A.正确
B.错误
[判断题]普速线路钢轨其他重伤可采取修理或焊复方法处理，处理前可根据现场实际情况采取限速措施。
A.正确
B.错误
[单选题]普速线路钢轨其他重伤可采取修理或（）方法处理，处理前可根据现场实际情况采取限速措施。
A.焊复
B.焊补
C.更换
D.替换
[多选题]根据《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》,对安全风险所采取的管控措施存在缺陷或缺失时就形成事故隐患,包括( )等方面。
A.物的不安全状态
B.人的不安全行为
C.管理上的缺陷
D.环境因素
[单选题] 对于采用现场授权方式的,主管人员还应采取适当的方式(避免泄露客户及业务信息)与客户()确认所要办理的业务种类、金额等无误后,方可签署书面审批意见并签名。
A..电话
B..当面口头
C..签字
D..短信
[单选题] 特种设备安全监管部门对已经使用登记的特种设备，根据风险状况，按照分类监管原则，确定监督检查重点，制订监督检查计划，对本行政区域内的特种设备使用安全、高耗能特种设备（ ）情况进行现场监督检查。[1分]
A.节能实施
B.使用安全
[判断题]采取措施核实客户身份信息，如该客户与他人存在代理或受益所有人关系的，还应同时核实代理人或受益所有人的身份信息
A.正确
B.错误
[多选题]风险具有( )要强调固有风险，采取管控措施降低风险。
A.客观存在性
B.可认知性
C.主观存在性
D.不可认知性
[判断题]公司类贷款出现风险状况或被认定为不良后三个月内，农商行拟采取账户扣收和直接催收以外的其他方式进行处置的，应当经过集体研究逐笔（户）制定处置预案，明确清收处置责任人，及时启动清收处置工作程序。
A.正确
B.错误
