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[判断题]对大额购汇、频繁购汇、存取大额外币现钞等异常情况不及时报告的，给予有关责任人经济处罚；情节较重的，给予警告或记过处分。
A.正确
B.错误
[单选题]对（）频繁结售汇、存取大额外币现钞等异常情况，不及时向上级行和有关部门报告的，给予警告处分；造成严重后果的，给予记过至记大过处分。
A.飞单
B.违规推介第三方机构金融产品
C.大额结售汇
D.与客户共享投资收益
[单选题]对于个人及来华人员超过等值( )以上的大额外币现钞存取,应当向开户银行提供身份证或护照,开户银行应逐笔登记备案。( )
A.1万元人民币
B.1万美元
C.3万元人民币
D.3万美元
[判断题] 银行应加强对个人大额、异常外币现钞存取业务的真实合法性审核,严格审核外币现钞来源或用途。( )
A.正确
B.错误
[判断题]银行应加强对个人大额、异常外币现钞存取业务的真实合法性审核，严格审核外币现钞来源或用途。
A.正确
B.错误
[判断题]NRA外汇账户可以存取外币现钞。
A.正确
B.错误
[判断题]携带出境的外币来源为客户在邮储银行购汇或支取的外币现钞。
A.正确
B.错误
[判断题]NRA账户不得存取外币现钞，但是可以将该外汇账户内资金结汇。
A.正确
B.错误
[判断题]关于牡丹双币贷记卡购汇还款业务,持卡人不能以人民币账户透支的方式购汇偿还外币账户欠款。
A.正确
B.错误
[判断题]未经外汇局核准，境内机构资本项目活期账户和境外机构 NRA 外汇活期账户不得存取外币现钞。
A.正确
B.错误
[多选题]（ ）、（ ）和（ ）办理个人购汇、结汇、外币现钞存入、外币现钞提取业务，凭《外交人员证》《行政技术人员证》《国际组织人员证》等证件直接在银行办理，购汇、结汇、外币现钞存取纳入个人系统，不受有关便利化额度管理。
A.A.驻华外交机构
B.领事机构外交人员
C.国际组织驻华代表机构人员
D.境外人士
[单选题]持有( )的境外个人存取外币现钞不受累计金额及频次限制,凭本人有效护照和外交官证件直接办理。
A.外交官证
B.港澳通行证
C.本人有效护照
D.台湾居民往来大陆通行证
[判断题]未经开户行所在地外汇管理局批准,NR对外汇账户不得存取外币现钞,也不得直接或者变相将NR对外汇账户内的资金办理结汇操作。( )
A.正确
B.错误
