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[判断题]银行员工不得参与民间借贷、为借款人融资“牵线搭桥”、不得入股小贷公司或担保公司等。
A.正确
B.错误
[多选题]严禁银行客户经理为 等充当任何形式的资金掮客，或其中牵线搭桥帮助借款人筹措资金归还银行贷款并从中牟利。
A.客户
B.出资人
C.小额贷款公司
D.高利贷公司
[多选题]加强内部管理，严格禁止银行员工违规参与各类民间融资活动，定期组织开展对员工违规参与民间融资活动的排查，重点关注员工以下行为（ ）。
A.间接参与民间借贷
B.利用职务便利充当民间融资“掮客”并从中谋取利益
C.利用专业知识，业余时间在投资理财类公司兼职
D.利用职务之便与亲属及其他利益关系人投资入股或实际控制的担保公司等机构进行业务合作
[多选题] 银行内部员工不得为客户( )
A. 代购买重要空白凭证
B. 代保管重要空白凭证
C. 代填写的凭证
D. 传送各类重要空白凭证
[单选题]员工在受行政处分期间不得参与各种荣誉的评选，不得。
A.转岗
B.离职
C.奖励
D.晋级、晋升
[多选题] 银行员工日常生活中禁止参与以下活动（）
A.经商办企业
B.大额举债
C.涉黄、涉赌、涉毒
D.买卖股票
[判断题]银行内部员工不得为客户代购、保管、代填写和传送各类空白重要凭证。( )
A.正确
B.错误
[多选题]银行从业人员不得自办或参与经营（ ）。
A.典当行
B.小额贷款公司
C.担保公司
D.代客投资理财
[判断题]各法人机构不可以承接他行风险客户特别是从小贷公司、村镇银行、典当行等退出转至农信机构的客户。
A.正确
B.错误
[判断题]农村商业银行员工在业余时间、以自有资金参与民间借贷的，属于私人行为，不算违规。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构严禁为（ ）提供任何金融服务，严禁内部员工违规参与各类集资活动，积极协助相关部门加强账户、信息监测，及时发现和报告异常交易，劝阴客户受骗参与非法集资。
A.非法借贷
B.民间融资
C.个人融资
D.非法集资
[多选题]银行业金融机构要跟踪了解内部员工的异常行为，及时发现内部员工参与作案的线索，切实做到( )，防患于未然。
A.早发现
B.早处理
C.早干预
D.早处置
E.早问责
[判断题]银行业金融机构严禁为非法集资提供任何金融服务，严禁内部员工违规参与各类集资活动，积极协助相关部门加强账户、信息监测，及时发现和报告异常交易，劝阻客户受骗参与非法集资。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构严 禁为非法集资提供任何金融服务，严禁内部员工违规参与各类集资活动，积极协助相关部门加强账户、信息监测，及时发现和报告异常交易，劝阻客户受骗参与非法集资
A.正确
B.错误
[多选题]银行业金融机构应当强化员工职业规范约束，加大对员工参与( )涉毒、经商办企业、过度消费及负债、频繁请假等异常行为的监督检查力度
A.民间借贷
B.非法集资
C.充当资金掮客
D.洗钱
E.涉黄
F.涉赌
