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[多选题]经办行为申请主体办理资本项下外汇业务时，应当按照《青岛农商银行外汇业务展业原则履行指引》对客户进行识别，并按照“（）”和“（ ）”类别审核材料。
A.黑名单客户
B.可信客户
C.关注客户
D.白名单客户
[判断题] 银行办理跨境人民币结算业务时， 不需要遵循原外汇业务项下国际结算相关惯例。
A.正确
B.错误
[单选题]银行办理境外放款外汇业务,应按外汇管理规定审核和留存业务资料,在资本项目信息系统银行端打印境外放款资金额度控制信息表,业务档案留存()备查。
A.5年
B.3年
C.24个月
D.1年
[单选题]根据银行外汇业务展业原则之《外债业务展业规范》,银行为客户办理外债业务时,对于资本项目信息系统下控制信息表中无外债信息的企业()。
A.督促债务人进行外债登记
B.将客户信息反馈给外汇局
C.强化尽职审查措施
D.不得办理相关外债业务
[判断题]我行应严格按照外汇管理相关规定办理个人结售汇业务，遵守银行外汇业务展业原则之《个人外汇业务展业规范》，不得以分拆等方式逃避年度总额监管，也不得使用虚假商业单据或者凭证逃避真实性管理。
A.正确
B.错误
[判断题]可兑换原则指资本项目项下的个人外汇业务原则上是可兑换的，可兑换进程指国家外汇管理局将逐步开放经常项目项下的个人外汇兑换业务。 厦国银发〔2016〕94号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构个人外汇业务管理办法》的通知
A.正确
B.错误
[判断题]经办行为申请主体办理资本项下业务时，应首先通过资本项目信息系统查询申请主体是否已及时、准确、完整报送以前年度境内或境外直接投资存量权益数据、是否处于业务管控状态。若受管控，则凭企业情况说明可以先办理业务再到外汇局解除管控。
A.正确
B.错误
[多选题]公司客户经理-运营----(多选题)对于需凭《货物贸易外汇业务登记表》办理的业务，银行应如何办理？（ ）
A.应在监测系统查询并核对《登记表》电子信息
B.在《登记表》有效期内，按照《登记表》注明的业务类别.结算方式和“外汇局登记情况”在登记金额范围内为企业办理相关业务
C.通过监测系统签注《登记表》使用情况，在收付款时同步完成申报单号和金额的签注
D.凭《登记表》可在任一银行网点办理
[多选题]根据境内直接投资外汇业务展业规范,银行在办理境内直接投资外汇业务时,在操作层面,应按照(),()的方式办理业务。
A.先登记
B.后汇兑
C.主动沟通
D.谨慎操作
[多选题]办理境内直接投资外汇业务,对以下异常特征的业务,应当加强尽职调查,审慎办理业务:
A.投资背景不真实或存疑
B.交易目的不合理
C.资金来源不合理
D.不能明确说明资金最终去向用途的
E.涉嫌通过虚假.伪造或变造凭证办理业务的
[判断题]【判断】外汇局个人外汇业务系统发生故障时办理的个人结售汇业务，需由营运主管或副主管逐笔审核并授权通过。
A.正确
B.错误
[判断题]【判断】外汇局个人外汇业务系统发生故障时办理的个人结售汇业务，只有等值5万美元以上的需由营运主管或副主管逐笔审核并授权通过
A.正确
B.错误
[判断题]银行办理境外放款外汇业务，应按外汇管理规定审核和留存业务资料，业务档案留存5年备查。()
A.正确
B.错误
