[判断题]属于“买卖银行账户和支付账户、冒名账户”的客户，禁止新开立账户。
A.正确
B.错误

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[单选题]对买卖银行账户、支付账户，冒名开户的单位和个人，经公安机关认定的，（）年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，（）年内不得为其新开立账户
A.5 3
B.3 5
C.1 3
D.3 1

[多选题]人行规定建立对买卖银行账户和支付账户、冒名开户的惩戒机制，下列说法正确的是（）。
A.人行会将其信息移送金融信息基础数据库并向社会公布。
B.核实后可恢复期银行账户非柜面业务。
C.3年内不得为其新开立账户。
D.5年内暂停其银行账户非柜面业务。

[判断题]支付机构办理银行账户与支付账户之间转账业务的，相关银行账户与支付账户应属于同一客户。
A.正确
B.错误

[判断题]金融机构应加强开户管理，有效防范非法开立、买卖银行账户及支付账户的行为。
A.正确
B.错误

[判断题]支付机构应按照与客户的约定及时办理支付账户向客户本人银行账户转账业务，不得对Ⅱ类、Ⅲ类支付账户向客户本人银行账户转账设置限额。
A.正确
B.错误

[简答题]银行和支付机构应当加强对银行账户和支付账户的监测,建立和完善可疑交易监测模型,账户及其资金划转具有集中转入分散转出等可疑交易特征的,应当列入交易。

[判断题]账户开户人确认账户为他人冒名开立的，银行应冻结该账户。
A.正确
B.错误

[判断题]预留印鉴是客户在开立银行账户后凭以办理款项支付结算的权利证明，也是开户银行办理支付结算的审核依据。
A.正确
B.错误

[判断题]银行应在客户开立网上银行账户时对客户进行风险提示，提醒客户注意防范钓鱼网站风险并牢记银行的官方网址。
A.正确
B.错误

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