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[单选题]以下不属于商业银行集团内部交易的是（）。
A.资产转让
B.同业往来
C.代理交易
D.开立账户
[单选题]不属于商业银行内部资本充足评估程序应实现的目标( )。
A.确保主要风险得到识别、计量或评估、监测和报告
B.确保资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应
C.确保资本规划与银行管理状况、利率变化趋势及长期发展战略相匹配
D.确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配
[单选题]以下不属于商业银行在POS机业务风险控制中薄弱环节的是( )。
A.POS机业务的客户身份识别工作流于形式,未能及时发现POS机异地使用。
B.商业银行采取POS机和电话绑定及定期回访措施。
C.过度依赖系统筛选异常数据,被动地等待上级行、银联的风险提示。
D.对高风险业务岗位员工的反洗钱培训及管理薄弱,导致部分员工在利益驱动下,未能认真履行相关职责。
[单选题] 下列不属于商业银行债券投资目标的是( )。
A.平衡风险性和流动性
B.降低资产组合的风险
C.提高资本充足率
D.平衡流动性和盈利性
[单选题]根据《商业银行绩效评价办法》中的规定,以下哪项不属于商业银行绩效评价指标体系中发展质量指标。( )
A.不良贷款率
B.经济增加值
C.人工成本利润率
D.人均上缴利税
[单选题]下列哪项不属于商业银行应及时向银监会备案的内部制度（）。
A.合规风险管理计划
B.合规政策
C.合规管理程序
D.合规指南
[单选题] 题目:下列哪项不属于商业银行应及时向银监会备案的内部制度?()
A.合规指南
B.合规风险管理计划
C.合规政策
D.合规管理程序
E.
F.
[单选题]根据《企业内部控制基本规范》，下列不属于内部控制目标的是（ ）。
A.合理保证企业经营管理合法合规
B.合理保证资产安全
C.合理保证财务报告及相关信息真实完整
D.合理保证企业利润最大化
[单选题] 以下哪项不属于商业银行设立相应合规管理部门的直接依据?( )
A. 分支机构的经营范围
B. 人员的数量
C. 分支机构的业务规模
D. 业务条线经营范围
[多选题]运营内部控制目标包括( )
A.保证运营活动严格遵守国家法律法规、监管规章和本行制度
B.保证运营活动符合本行发展战略和经营目标,高效利用运营资源,实现运营的持续、稳定、健康发展,不断提升运营效率
C.保证运营活动符合本行风险管理的要求
D.保证运营数据和报告真实、准确、完整和及时
[判断题]按照《商业银行大额风险暴露管理办法》，中央银行不属于非同业单一客户。
A.正确
B.错误
[多选题]上饶银行根据内部控制目标,综合运用各种控制措施,对各种业务和事项实施有效控制,将风险控制在可承受范围内。其中,多种内部控制措施包括:( )
A..信息使用管理
B.员工行为排查控制
C..授权审批控制
D.会计系统控制
