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[单选题]以下不属于商业银行在POS机业务风险控制中薄弱环节的是( )。
A.POS机业务的客户身份识别工作流于形式,未能及时发现POS机异地使用。
B.商业银行采取POS机和电话绑定及定期回访措施。
C.过度依赖系统筛选异常数据,被动地等待上级行、银联的风险提示。
D.对高风险业务岗位员工的反洗钱培训及管理薄弱,导致部分员工在利益驱动下,未能认真履行相关职责。
[单选题]以下不属于风险控制常用方法的是
A.分散
B.对冲
C.补偿
D.估值
[单选题]目前铁路POS机业务收单行有answer
A.工行、中行、农行、招行
B.工行、建行、农行、招行
C.工行、建行、交行、中行
D.工行、交行、中行、招行
[单选题]以下哪一项不属于确保旅客列车绝对安全215条风险控制措施中规定的严格控制施工方面的关键( )。
A.施工人员
B.施工防护关
C.施工质量关
D.放行列车关
[单选题]不属于信用风险控制的手段。( )
A.授权管理
B.贷款流程控制
C.贷款定价
D.客户财务分析
[判断题]青岛农商银行POS机业务，受理银行卡刷卡消费，最低手续费标准为：借记卡0.48%，封顶17元；贷记卡0.55%，封顶17元。
A.正确
B.错误
[单选题]不属于制定灾害与风险控制标准时应该考虑的四个阶段是（ ）
A.风险识别
B.风险控制
C.风险评估
D.输入控制
[单选题]在企业内部控制评价活动中，以下事项不属于企业组织开展风险评估机制评价的是（ ）。
A.风险识别
B.风险分析
C. 风险降低
D. 应对策略
[单选题]建立理财业务风险控制体系时，下列哪一项不属于做好风险隔离的必选项
A.业务
B.操作
C.授权
D.产品
[单选题]以下不属于操作风险的是
A.超买超卖
B.清算失败
C.交易对手延迟付款
D.融资主体无法按时付息
[单选题]以下不属于贸易背景真实性风险点的是（）。
A. 甲公司贷款 2600 万元， 用途为购货， 贷款先转入交易对手账户， 未提供相关单据和增值税发票， 后又转入某建筑工程有限公司
B. 乙公司以购石油管套为名贷款 13000 万元， 全部转入交易对手账户，交易对手营业执照经营范围没有油井管材、 钻井配件
C. 丙公司贷款 4800 万元， 提供的两份《 购销合同》 签订时间相差 3 个月，供货方、 产品名称、 牌号商标、 规格型号相同， 单价相差近三倍
D. 丁公司申请贷款 3000 万元购买轮胎， 提供的《 交易合同》 显示货物总价值 3560 万元
[单选题]以下不属于资金业务流动性风险限额的是（）。
A.存贷比
B.流动性比例
C.现金流缺口
D.资本充足率
[单选题]不属于制定灾害与风险控制标准时应该考虑的四个阶段的是（）：( )
A.风险识别阶段
B.风险控制阶段
C.风险评估阶段
D.输入控制阶段
[单选题] 以下哪项不属于项目的外部风险
A.汇率变动
B.暴雨成灾
C.社会动荡
D.工业标准差异
[单选题]下列不属于智能一体机业务功能的是（ ）
A.耕林保兑付
B.客户信息维护
C.大额存取
D.24小时转账
[单选题]如果将风险管理分为风险评估和风险减缓，那么以下哪个不属于风险减缓的内容？（ ）
A.计算风险
B.选择合适的安全措施
C.实现安全措施
D. 接受残余风险
