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[判断题]《反洗钱法》的调整范围是打击洗钱活动的具体措施。
[多项选择]洗钱风险是客户因涉嫌洗钱或恐怖融资活动给农业银行造成的（）.
A. 声誉风险
B. 法律风险
C. 客户风险
D. 经营风险
[单项选择]《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》第八条规定了（）种涉嫌恐怖融资的可疑交易报告类型。
A. 3
B. 7
C. 8
D. 13
[判断题]恐怖活动和毒品犯罪等牟利性犯罪活动不一样，通常具有非经济目标，恐怖分子的恐怖融资只是达到其目标的一个手段。
[判断题]金融情报机构的核心功能在于接收、分析和移交有关潜在洗钱和恐怖融资活动的信息，同时对报告机构进行合规监管。
[判断题]客户洗钱风险分类管理是指用户安装客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程
[判断题]客户洗钱风险分类管理是指银行按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
[多项选择]《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》中恐怖融资是指：（）
A. 恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。
B. 以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。
C. 为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
D. 为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
[简答题]《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资行为包括哪些？
[简答题]《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资是指哪些行为？
[多项选择]从事（）的机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易适用金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法。
A. 汇兑业务；
B. 票据业务；
C. 支付清算业务；
D. 基金销售业务和保险经纪业务
[多项选择]《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资是指下列行为：（）
A. 恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。
B. 以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。
C. 为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
D. 为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
[多项选择]《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》中所称的恐怖融资是指下列行为：（）
A. 恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。
B. 以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。
C. 为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
D. 为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
[简答题]《项目融资业务指引》第十四条对于贷款人有效控制项目融资风险如何进行规定？
[简答题]《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》有关监督、检查的规定是什么？
[多项选择]恐怖融资是指下列哪些行为（）
A. 恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产；
B. 以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪；
C. 为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产；
D. 为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
[多项选择]从融资目的来划分，恐怖融资的表现形式分为哪几种类型？
A. 主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为
B. 主体为他人或其他组织的融资行为
C. 资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为
D. 资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为
[多项选择]从融资主体来划分，恐怖融资的表现形式分为哪几种类型？
A. 主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为
B. 有特定目的的融资行为
C. 主体为他人或其他组织的融资行为
D. 无特定目的的融资行为
