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[单项选择]打击洗钱活动的关键是（）阶段。
A. 开户
B. 处置
C. 离析
D. 归并
[判断题]反洗钱调查的适用范围说明的是可疑交易活动的外延，即人民银行可以对哪些可疑交易活动实施反洗钱调查。
[简答题]《反洗钱法》对打击恐怖融资活动是如何规定的？
[简答题]金融机构及其工作人员应当依法协助、配合什么部门打击洗钱活动？
[判断题]《反洗钱法》的适用范围是国内金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。
[判断题]金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。
[判断题]打击洗钱犯罪的法律是否有效，对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力，关键在于是否可以追究洗钱分子的刑事责任。
[多项选择]反洗钱秘密信息按照其影响范围和秘密程度，分为反洗钱（）
A. 国家秘密
B. 反洗钱商业秘密
C. 国家机密
D. 绝密
[多项选择]《金融机构反洗钱规定》的适用范围包括（）。
A. 国有独资商业银行
B. 信用合作社
C. 信托投资公司
D. 外资金融银行
[判断题]从对象上看，反洗钱调查的对象要比反洗钱检查的对象范围更广。
[单项选择]下列职责不是中国反洗钱监测分析中心职责范围的是（）。
A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B. 建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。
C. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
[简答题]反洗钱法特别规定任何单位和个人都有权向什么机构举报洗钱活动？
[单项选择]有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的是（）。
A. 只能是金融机构工作人员
B. 只能是金融机构
C. 只能是金融机构工作人员或金融机构
D. 可以是任何单位和个人
[判断题]任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。
[单项选择]境外机构应当依法协助、配合驻在国家或地区司法机关和金融监管机构打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、监管机构等部门（）客户存款。
A. 查询
B. 冻结
C. 扣划
D. 以上都是
