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[简答题]经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的什么机构报案?
[判断题]经反洗钱调查不能排除洗钱嫌疑的,应当以书面或其它形式向有管辖权的侦查机关报案。
[单项选择]有反洗钱嫌疑的资金,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结不得超过()小时。
A. 12
B. 24
C. 48
D. 72
[单项选择]《反洗钱法》规定,对不能排除洗钱嫌疑。同时资金可能转往境外的,经中国人民银行负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结的时间不得超过()。
A. 24小时
B. 48小时
C. 72小时
D. 96小时
[简答题]从国际反洗钱实践来看,金融情报机构指的是什么?
[单项选择]对有洗钱嫌疑客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构可以自行决定采取临时冻结措施。
A. 正确
B. 错误
[单项选择]经中国人民银行负责人批准,中国人民银行可以对有洗钱嫌疑的账户采取临时冻结措施,,临时冻结不得超过()。
A. 12小时
B. 24小时
C. 48小时
D. 72小时